Le décret présidentiel ajoute les échanges de crypto-monnaie aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La Turquie a ajouté des plateformes de trading de crypto-monnaie à la liste des entreprises couvertes par la réglementation anti-blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, selon un décret présidentiel.
Le Journal officiel a déclaré samedi que la dernière extension des règles du pays régissant les transactions de crypto-monnaie prendrait effet immédiatement et couvrirait les «fournisseurs de services d’actifs cryptographiques», qui seraient soumis à la réglementation en vigueur.
Le mois dernier, la banque centrale turque a interdit l’utilisation d’actifs cryptographiques pour les paiements au motif que de telles transactions étaient risquées.
Dans les jours qui ont suivi, deux plateformes de trading de crypto-monnaie basées en Turquie ont été arrêtées dans le cadre d’enquêtes séparées – Thodex et Vebitcoin.
Six suspects liés à l’enquête Thodex ont été incarcérés vendredi en attendant leur procès.
L’enquête sur Thodex, qui traitait des transactions quotidiennes de centaines de millions de dollars, a initialement conduit à l’arrestation de 83 personnes après que des clients se sont plaints de ne pas pouvoir accéder à leurs fonds.
Interpol a émis un mandat d’arrêt contre le PDG de l’entreprise, Faruk Fatih Ozer, qui est recherché par les autorités turques après son voyage en Albanie.
Les Turcs sont de plus en plus attirés par les crypto-monnaies comme protection contre la baisse de la lire et l’inflation à deux chiffres.
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