Les échanges cryptographiques seraient nécessaires pour vérifier l’identité des clients à l’aide de machines spéciales nécessitant des identifiants nationaux thaïlandais et une présence physique.

L’AMLO (Anti-Money Laundering Office) de Thaïlande prévoit de resserrer les procédures d’ouverture de compte pour les utilisateurs d’échange crypto en septembre, dans le but d’atténuer les risques de blanchiment d’argent et d’améliorer les processus KYC.

Selon le Bangkok Post, les échanges cryptographiques seront tenus de vérifier l’identité de leurs clients grâce à des machines à puce électronique, qui peuvent scanner les puces intégrées dans les cartes d’identité nationales thaïlandaises et exiger que les utilisateurs soient physiquement présents.

Outre l’atténuation des risques de blanchiment d’argent associés à la crypto-monnaie et aux actifs virtuels, l’exigence vise à améliorer les mesures KYC lors des échanges, ainsi qu’à limiter l’accès des titulaires de carte d’identité non thaïlandaise au marché local de la crypto.

Actuellement, les nouveaux utilisateurs peuvent vérifier leur identité avec des échanges cryptographiques en soumettant leurs documents en ligne sans être physiquement présents pour vérification. Lorsque la nouvelle exigence entrera en vigueur en septembre, les utilisateurs qui souhaitent ouvrir un compte devront être physiquement présents pour que leur identifiant soit scanné à des fins de vérification.

Les intermédiaires d’actifs numériques et d’autres parties prenantes prévoient de discuter de la nouvelle exigence directement avec AMLO et la SEC (Securities Exchange Commission) lors d’un prochain forum organisé par la Thailand Digital Asset Operators Trade Association.