LA Securities and Exchange Commission (SEC) a réitéré ses conseils au public contre les transactions avec des échanges de crypto-monnaie non enregistrés et sans licence qui sont accessibles et réputés fonctionner dans le pays.

L’agence a lancé cet appel au milieu de l’effondrement du grand échange international de crypto-monnaie FTX en novembre. Il disposait de 1,24 milliard de dollars en espèces, mais doit encore 3,1 milliards de dollars, ce qui a laissé des centaines de milliers de créanciers non garantis avec peu ou pas de recours pour récupérer leur argent.

« Un certain nombre d’échanges de crypto-monnaie non enregistrés ciblent délibérément les investisseurs et les emprunteurs philippins par le biais de publicités en ligne sur les réseaux sociaux et permettent illégalement aux Philippins d’accéder à leurs plateformes en ligne et permettent l’inscription, la création ou l’enregistrement de comptes clients par des moyens en ligne », a déclaré la SEC.

Ces entreprises proposent différents produits et programmes à haut risque et parfois frauduleux, a indiqué l’agence.

Les échanges de crypto-monnaie non enregistrés incluent et offrent des installations ou des plates-formes dans le but, mais sans s’y limiter, de ce qui suit :

Certaines des offres de ces échanges de crypto-monnaie comprennent la vente de crypto-monnaies non enregistrées considérées comme des titres, la conversion d’une crypto-monnaie en une autre crypto-monnaie, la facilitation de l’émission d’offres de pièces ou de jetons non enregistrées, l’offre d’économies de crypto-monnaie lorsqu’il y a une promesse d’un prix fixe ou estimé retour en échange du dépôt de crypto-monnaie sur la plate-forme, offre de crypto-prêts où les utilisateurs peuvent obtenir des prêts instantanés garantis par des actifs numériques, offre de dérivés de crypto-monnaie et de contrats à terme, vente d’actions symboliques d’actions de sociétés, plate-forme éducative ou d’apprentissage à cette fin d’attirer de futurs clients et de permettre des transactions de crypto-monnaie peer-to-peer.

« N’oubliez jamais qu’en cas de doute quant à savoir s’il est sûr ou non d’effectuer des transactions avec une plate-forme ou une entité en ligne, vérifiez toujours auprès de la SEC si la société ou l’entité est enregistrée ou non », a déclaré l’agence.

Une entité est tenue de s’inscrire auprès de la SEC si elle a l’intention de faire des affaires aux Philippines.

En vertu des lois philippines sur les valeurs mobilières, les personnes, les valeurs mobilières ne doivent pas être vendues ou proposées à la vente ou à la distribution aux Philippines, sans une déclaration d’enregistrement dûment déposée auprès de la SEC et approuvée par celle-ci. De plus, personne ne doit s’engager dans une activité d’achat ou de vente de titres aux Philippines en tant que courtier ou négociant, ou agir en tant que vendeur ou personne associée d’un courtier ou d’un négociant à moins d’être enregistré en tant que tel auprès de la SEC.

En outre, en vertu des lois philippines sur les prêts, seules les sociétés enregistrées aux Philippines sont autorisées à accorder des prêts sur leurs propres fonds propres ou sur des fonds provenant de 19 personnes au maximum. En outre, aucune société de prêt ne doit exercer ses activités à moins d’être autorisée à opérer par la SEC.