La SEC a poursuivi le fondateur de BitConnect, une plate-forme d’échange de crypto-monnaie, pour avoir collecté frauduleusement plus de 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs dans le cadre d’une offre qui n’était pas enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

La SEC a poursuivi le fondateur Satish Kumbhani, 35 ans, et Glenn Arcaro, un promoteur, pour vente abusive de titres liés au prétendu « programme de prêt » de la société pendant environ un an à compter de janvier 2017, selon une plainte déposée mercredi devant un tribunal fédéral de New York. . BitConnect a faussement dit aux investisseurs qu’il pouvait générer des rendements mensuels pouvant atteindre 40 % avec son « bot de trading logiciel de volatilité » propriétaire alors qu’une telle stratégie n’existait pas, selon la SEC.

La SEC a poursuivi cinq promoteurs de BitConnect en mai pour leur rôle dans la promotion du programme en créant des témoignages sur YouTube, parfois plusieurs fois par jour. Les promoteurs ont reçu des commissions en fonction de leur succès à attirer les liquidités des investisseurs. Arcaro et une société qu’il contrôle ont reçu plus de 24 millions de dollars de commissions de recommandation.

BitConnect a fermé son échange en janvier 2018 après avoir reçu deux lettres de cessation et d’abstention des autorités de l’État pour la vente non autorisée de titres et victime d’attaques par déni de service.

La SEC tire la sonnette d’alarme sur les offres initiales de pièces depuis des années, arguant que les ventes sont probablement des titres qui doivent être conformes aux règles fédérales.

Le régulateur a averti les investisseurs individuels des risques liés à l’achat de jetons, avertissant que les escrocs pourraient les utiliser pour attirer les investisseurs dans des fraudes.