La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé l’équipe derrière Coindeal, un programme d’investissement cryptographique frauduleux de 45 millions de dollars. Le régulateur a expliqué que les défendeurs ont faussement affirmé que Coindeal « générerait des retours sur investissement de plus de 500 000 fois pour les investisseurs ».
La SEC prend des mesures contre la fraude cryptographique Coindeal
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé mercredi avoir inculpé le créateur du programme d’investissement cryptographique Coindeal et sept autres personnes dans le cadre de la fraude de 45 millions de dollars.
Décrivant Coindeal comme « une fraude d’offre non enregistrée effrontée et de grande envergure menée entre au moins 2018 et 2022 », le régulateur des valeurs mobilières a détaillé :
Coindeal… a levé plus de 45 millions de dollars grâce à la vente de titres non enregistrés à des dizaines de milliers d’investisseurs dans le monde.
La SEC a expliqué que le créateur Neil Chandran et les promoteurs Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel et Linda Knott « ont faussement affirmé que les investisseurs pourraient générer des rendements extravagants en investissant dans une technologie de blockchain appelée Coindeal qui serait vendue pour des billions de dollars à un groupe de acheteurs importants et riches.
Cependant, le régulateur a déclaré qu’aucune vente de Coindeal n’avait jamais eu lieu et qu’aucune distribution n’avait été faite aux investisseurs. Les accusés « ont collectivement détourné des millions de dollars de fonds d’investisseurs à des fins personnelles, et Chandran a utilisé des fonds d’investisseurs pour acheter des articles tels que des voitures, des biens immobiliers et un bateau », a écrit la SEC.
L’organisme de surveillance des valeurs mobilières a également accusé AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. et Bannersgo LLC pour leur implication dans le stratagème d’investissement cryptographique frauduleux.
Daniel Gregus, directeur du bureau régional de la SEC à Chicago, a déclaré :
Nous alléguons que les défendeurs ont faussement revendiqué l’accès à une précieuse technologie de blockchain et que la vente imminente de la technologie générerait des retours sur investissement de plus de 500 000 fois pour les investisseurs.
Le directeur a ajouté: « Comme allégué dans notre plainte, en réalité, tout cela n’était qu’un stratagème élaboré dans lequel les accusés se sont enrichis tout en fraudant des dizaines de milliers d’investisseurs de détail. »
En juin de l’année dernière, le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé Chandran de trois chefs d’accusation de fraude électronique et de deux chefs d’accusation de transaction monétaire dans des produits illégaux liés au stratagème de fraude cryptographique Coindeal.
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