La Securities and Exchange Commission a déposé des accusations contre le fondateur et trois promoteurs américains du Trade Coin Club, alléguant que le club d’adhésion de crypto-trading fonctionnait comme un stratagème de Ponzi qui avait levé 82 000 bitcoins, d’une valeur de 295 millions de dollars en 2018, auprès d’investisseurs du monde entier.
Les accusations portées contre quatre personnes, déposées jeudi devant le tribunal fédéral de Seattle, allèguent que le Trade Coin Club, créé et contrôlé par Douver Torres Braga, était un programme de marketing à plusieurs niveaux exploité entre 2016 et 2018 qui promettait les bénéfices d’un bot de trading de crypto-actifs.
Le régulateur des valeurs mobilières allègue que M. Braga et ses promoteurs ont attiré plus de 100 000 investisseurs avec de fausses promesses de rendements minimums quotidiens de 0,35 % du bot de trading. Au lieu de cela, le fondateur aurait utilisé l’argent à son profit et pour payer un réseau de promoteurs, dont Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor et Jonathan Tetreault, qui ont également été inculpés, selon les plaintes de la SEC.
Le Trade Coin Club a payé les retraits du club avec les dépôts des investisseurs, a déclaré la SEC.
La SEC a déclaré que les individus avaient violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières et faisaient face à des accusations, notamment de violation des dispositions antifraude, d’enregistrement des valeurs mobilières et d’enregistrement des courtiers.
Le site Web de Trade Coin Club, qui s’est présenté comme un groupe d’adhésion pour le trading de bitcoins, n’est plus accessible. M. Braga, qui vit actuellement au Brésil, et Mme Taylor, qui vit à Hawaï, n’ont pas pu être joints pour commenter. Les appels aux numéros de téléphone de M. Paradise, qui est répertorié comme partenaire fondateur et «distributeur principal» de Trade Coin, n’ont pas reçu de réponse et il n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique. M. Tetreault n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Les accusations interviennent après que le président de la SEC, Gary Gensler, a souligné les initiatives réglementaires de l’agence dans le secteur de la cryptographie dans un discours cette semaine. La SEC a imposé des sanctions monétaires record dans tous les secteurs au cours du dernier exercice, encaissant 6,4 milliards de dollars au cours des 12 mois clos le 30 septembre. Cela a battu le record précédent, établi au cours de l’exercice 2020, de près de 40 %, soulignant l’accent mis par le président sur les cas de profil avec des sanctions sévères pour inconduite.
« La fraude est une fraude, quels que soient les types d’investisseurs que vous avez fraudés et les types de titres utilisés dans la fraude », a déclaré M. Gensler dans son discours devant le Practicing Law Institute mercredi.
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