Le ministère russe de l’Intérieur a rejeté une demande déposée par des clients de Wex de faire sa part dans le blocage des fonds cryptographiques retirés d’un portefeuille contrôlé par l’échange cryptographique aujourd’hui disparu. Plus de 10 000 ETH ont été récemment retirés du portefeuille et transférés vers d’autres plateformes.

Les victimes de Wex tentent de geler 46 millions de dollars de crypto-monnaie perdus à cause d’un échange russe en faillite

Le département des enquêtes du ministère de l’Intérieur de la Russie (MVD) a refusé de donner suite à une demande des victimes de l’échange de crypto Wex de prendre des mesures visant à saisir des actifs numériques d’une valeur de 45,9 millions de dollars retirés de l’un de ses portefeuilles en septembre. Les détails ont été partagés sur les réseaux sociaux par le PDG d’Indefibank, Sergey Mendeleev, qui a cité un document officiel du département.

Les anciens utilisateurs de Wex ont fourni au MVD un schéma détaillé de la manière dont les fonds ont été transférés du portefeuille vers d’autres plateformes de cryptographie, a rapporté Forklog. Ils ont également soumis des données à partir d’un outil d’analyse pour prouver que les pièces avaient été volées et ont informé les autorités qu’ils avaient contacté Binance où une partie du montant, 97,8 ETH, a été envoyée. L’échange crypto a gelé ces actifs pendant une période de sept jours ouvrables.

Les procédures actuelles de Binance permettent au service de sécurité de l’entreprise de geler temporairement des fonds après avoir reçu des preuves convaincantes d’un vol. Ensuite, la partie qui a demandé la mesure doit contacter les autorités chargées de l’application des lois et renvoyer un rapport de police à la plateforme de trading crypto. Binance coopérerait alors avec les enquêteurs pour résoudre l’affaire.

Les clients de Wex se sont référés au ministère russe de l’Intérieur pour demander la saisie des fonds volés. Cependant, selon une réponse officielle du département du 25 octobre, les circonstances exposées par les victimes nécessitent une enquête plus approfondie avant que les autorités puissent prendre des mesures. Le MVD estime qu’une décision de confiscation des avoirs au cours de l’enquête préliminaire et sur la base des informations disponibles serait prématurée.

L’échange cryptographique Wex est le successeur du tristement célèbre BTC-e, autrefois la plus grande plate-forme de trading cryptographique de Russie, qui s’est déconnecté il y a quatre ans. En septembre de cette année, des informations ont été publiées selon lesquelles l’ancien directeur général de Wex, Dmitry Vasiliev, avait été arrêté à Varsovie. Ils ont ensuite été confirmés par les autorités polonaises qui ont également annoncé qu’elles examinaient une demande d’extradition présentée par le Kazakhstan où il est accusé de fraude.

Wex a été lancé à l’automne 2017 et aurait atteint un chiffre d’affaires quotidien de 80 millions de dollars avant d’interrompre soudainement les retraits à l’été 2018 et de faire faillite. Selon les estimations d’un groupe d’utilisateurs cité par Forklog, les pertes totales dépassent 400 millions de dollars et Vasiliev est soupçonné d’avoir détourné 200 millions de dollars.

Le média crypto a rapporté que 100 ETH avaient été retirés d’un portefeuille Wex à la mi-septembre. C’est le premier mouvement de ces fonds au cours des trois dernières années, note la publication. Le solde restant dans le portefeuille, 9 916 ETH d’une valeur de 30 millions de dollars à l’époque, a également été transféré à une nouvelle adresse quelques jours plus tard.

Pensez-vous que les clients de Wex convaincront les autorités russes de prendre des mesures pour geler et saisir les fonds retirés du portefeuille de la bourse ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

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