Le Département californien de la protection financière et de l’innovation (DFPI) a reçu une plainte d’un résident de l’extérieur de l’État concernant le site Web wstoptrades.com, également connu sous le nom de Wall Street top trades.
Un résident canadien a déclaré au DFPI qu’il avait reçu un message direct sur Twitter de « Sassy Ray » disant qu’elle voulait parler d’investissements et a demandé à la victime de se connecter sur WhatsApp.
Ils ont développé une amitié et finalement Sassy Ray a amené la victime à investir 6 000 $ dans sa société, Wall Street Top Trades. Plus tard, ils sont devenus « romantiques », du moins le pensait la victime, et elle l’a convaincu d’investir 6 000 $ de plus.
La victime voulait encaisser mais a dit qu’elle devrait payer 7 000 $ supplémentaires. Au début, il a refusé, mais Sassy Ray lui a dit qu’elle voulait être avec lui pour le reste de sa vie mais qu’elle ne le ferait pas à moins qu’il ne paie les 7 000 $. Finalement, il a accepté de payer les frais, mais le jour où Sassy Ray devait venir rencontrer la victime, elle lui a dit qu’elle avait été suspendue et que l’argent était en attente.
Ensuite, la victime a reçu un e-mail d’un Paul qui affirmait qu’il était maintenant le gestionnaire de compte et avait besoin que la victime paie 10 000 $ supplémentaires en Bitcoin. Sassy Ray a déclaré qu’elle ne pouvait pas rendre visite à la victime à moins qu’il ne paie également ces frais. Cependant, une fois qu’il a eu les nouveaux frais, la victime a été immédiatement informée qu’il y avait 1 400 $ supplémentaires requis. Lorsqu’il a effectué ce dernier paiement, il a reçu une autre facture disant qu’il devait envoyer 13 700 $ supplémentaires à l’IRS pour les impôts.
Au total, cette mauvaise romance a coûté 22 000 $ à la victime et beaucoup d’angoisse mentale. Ces allégations n’ont pas été vérifiées par DFPI.
Cela semble être ce que l’on appelle communément un « système de frais anticipés », qui peut prendre plusieurs formes, comme indiqué ici : https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/advance -régimes d’honoraires
Le DFPI invite les consommateurs à faire preuve d’une extrême prudence avant de répondre à toute sollicitation proposant des investissements ou des services financiers. Pour vérifier si un fournisseur de services d’investissement ou financiers est agréé en Californie, les consommateurs peuvent contacter le Département pour des questions ou des demandes de renseignements à ask.dfpi@dfpi.ca.gov ou appeler sans frais au (866) 275-2677. Si un consommateur estime qu’une personne ou une entreprise a enfreint la loi de l’État ou agi de manière inappropriée concernant un produit ou service financier de consommation, il peut déposer une plainte officielle auprès du DFPI à l’adresse https://dfpi.ca.gov/file-a-complaint/.
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