NEW DELHI: Le Groupe d’action financière (GAFI) donne un coup de pouce à la mise en œuvre de la soi-disant «règle de voyage» pour suivre toutes les transactions de crypto-monnaie afin d’empêcher toute utilisation abusive par des groupes terroristes avant la réunion «No Money For Terror» qui sera organisée par l’Inde ce mois-ci.

Des ministres, des diplomates et des experts de la lutte contre le terrorisme des États membres du Groupe Egmont sont attendus à la troisième édition de la réunion « No Money For Terror » qui se tiendra à New Delhi les 18 et 19 novembre. Le Groupe Egmont rassemble les cellules de renseignement financier (CRF) de 166 pays pour lutter contre le financement du terrorisme.

L’utilisation abusive d’actifs virtuels, en particulier la crypto-monnaie, et les plates-formes de financement participatif devraient figurer en bonne place lors de la prochaine réunion, tout comme lors de la réunion spéciale du Comité contre le terrorisme (CTC) du Conseil de sécurité des Nations Unies organisée par l’Inde le 29 octobre. , ont déclaré des personnes proches du dossier. La réunion portera également sur les moyens d’améliorer le partage d’informations et la coopération entre les cellules de renseignement financier de divers pays (CRF), ont-ils déclaré.

Bien que les transferts via les canaux « hawala » continuent d’être la principale forme de financement du terrorisme, le GAFI a mis en garde contre l’utilisation croissante des actifs virtuels et du dark web par les groupes terroristes. L’organisme de surveillance financière multilatérale basé à Paris a formulé le premier ensemble de normes pour les actifs virtuels en 2019, mais la vice-présidente du GAFI, Elisa de Anda Madrazo, a récemment averti que la mise en œuvre « va beaucoup trop lentement ».

Sur plus de 200 pays affiliés au GAFI, seuls 60 ont commencé à réglementer et superviser le secteur des actifs virtuels. Le « reste du monde n’a pas de réglementation » et plus de 50% des pays « n’ont même pas entamé le processus », a déclaré Madrazo lors de la réunion du CTC à New Delhi.

« C’est très préoccupant, car bien que les normes prennent du temps à être mises en œuvre, il y a un sentiment d’urgence ici. Tant que la plupart des pays n’auront pas mis en œuvre ces nouvelles règles, il ne sera pas possible de commencer à mettre en œuvre la règle de voyage », a-t-elle déclaré, faisant référence à la proposition de suivi de toutes les transactions de crypto-monnaie, y compris des informations détaillées sur les expéditeurs et les bénéficiaires.

La «règle de voyage» du GAFI exige que le secteur privé, y compris les fournisseurs de services d’actifs virtuels, obtienne et échange des informations sur les expéditeurs et les bénéficiaires avec tous les transferts, comme cela se fait dans le cas des virements bancaires.

Le troisième examen par le GAFI de la mise en œuvre mondiale de ses recommandations de 2019 pour les actifs virtuels, publié en juin de cette année, a déclaré que les pays n’avaient fait « que des progrès limités » dans l’introduction de la règle de voyage.

En mars 2022, seuls 29 des 98 pays qui ont répondu au GAFI « ont déclaré avoir adopté une législation sur les règles de voyage », et seuls 11 pays avaient « commencé des mesures d’application et de surveillance ».

Madrazo a en outre averti qu’il est urgent pour les pays de réglementer le secteur des actifs virtuels afin de lutter contre le « risque de devenir un refuge pour le terrorisme en ligne ».

Bien que les outils technologiques existent pour faire face aux menaces, cela « ne se produira pas si les gouvernements n’investissent pas dans ce changement », a-t-elle déclaré.

Les personnes citées ci-dessus ont déclaré que la réunion « No Money For Terror », qui est organisée par le ministère indien de l’Intérieur avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, sera une plate-forme utile pour aider à façonner une réponse mondiale coordonnée à l’utilisation abusive de la crypto-monnaie et du virtuel. avoirs par des terroristes.

La réunion portera également sur les questions techniques, juridiques et réglementaires liées à la lutte contre le financement du terrorisme, ont indiqué les sources. Il s’appuiera également sur le w