Une centaine d’agents ont été déployés dans trois Etats brésiliens pour rechercher 20 adresses de membres de gangs soupçonnés d’avoir « trompé des milliers de personnes au Brésil » et dans au moins 10 autres pays, dont les Etats-Unis, a indiqué la police fédérale (PF) dans un communiqué.

Les noms des suspects n’ont pas été donnés par la police, mais la presse brésilienne a indiqué que le chef du réseau était Francisley Valdevino da Silva, surnommé le « Sheik dos Bitcoins ».

Les perquisitions ont été autorisées par un tribunal de Curitiba (Sud), dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent et d’escroquerie internationale.

Selon le site d’information G1, plusieurs footballeurs ont été escroqués, tout comme Sasha Meneghel, fille de la star de télévision brésilienne Xuxa, qui leur aurait confié 1,2 million de reais (environ 240 000 euros).

Le principal suspect « a formé une organisation criminelle avec plusieurs membres de sa famille, pour s’approprier les sommes investies, en reais ou en crypto-monnaies, par les victimes », a indiqué la police fédérale.

L’enquête a débuté en mars au Brésil, sur la base d’informations transmises par les autorités américaines via Interpol, faisant référence à un réseau de « blanchiment de millions (de dollars) via un système pyramidal d’investissement ».

Le schéma est basé sur le modèle pyramidal de Ponzi : les premiers investisseurs, promis à d’énormes profits, sont payés par l’argent des investisseurs suivants.

Les victimes s’attendaient à recevoir « des paiements mensuels allant jusqu’à 20% du capital investi ».

Au lieu d’être investies sur le marché des crypto-monnaies, les sommes énormes « ont été utilisées pour acheter des biens immobiliers, des bijoux, des voitures, des bateaux et des vêtements de luxe ».