La police britannique a confisqué du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies d’une valeur de plusieurs millions de dollars dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent.
Selon la police du Lincolnshire, les détectives ont saisi plus de 48 Bitcoin (BTC) et autres actifs cryptographiques d’un écolier de 17 ans impliqué dans la fraude par carte de crédit et le blanchiment d’argent.
« Les services de renseignement ont suggéré que le suspect était impliqué dans une fraude par carte de crédit et volait des informations personnelles pour frauder une société de chèques-cadeaux numériques sur environ 6 000 £ [$6,932].
Les détectives ont ensuite découvert des liens avec le blanchiment d’argent via la crypto-monnaie, ce qui a suscité de nouvelles enquêtes et entraîné la saisie de plus de 48 Bitcoin et autres crypto-monnaies.
Le mineur a mis en place un faux site Web de phishing pour ressembler à un site de bons cadeaux, appelé Love2Shop, en avril 2020, selon un journal local The Lincolnite.
Une enquête ultérieure a révélé que le mineur, qui n’a pas pu être nommé pour des raisons juridiques, a été trouvé en possession de plus de 12 000 numéros de carte de crédit et de 197 comptes PayPal.
Le procureur dans l’affaire, Sam Skinner, a déclaré que le mineur avait converti le produit de la fraude en ligne en actifs cryptographiques.
« Il avait reçu via ses comptes PayPal entre janvier et mars 2020 un total de 323 000 £ [$373,196]. Ces sommes sont arrivées sur son compte et ont été transférées en crypto-monnaie.
Bitcoin se négocie à 61 200 $ au moment de la rédaction, selon CoinGecko. La valeur du BTC saisi s’élève à environ 2 937 000 $.
L’adolescent, actuellement étudiant pour son diplôme de niveau avancé (niveau A), a été initialement arrêté en août 2020 et inculpé de « fraude par fausse représentation et blanchiment d’argent ».
La Lincoln Crown Court a accordé une ordonnance de confiscation et condamné le mineur à une ordonnance de réinsertion des jeunes de 12 mois (une peine communautaire supervisée non privative de liberté infligée aux délinquants mineurs) et à 150 heures de travail non rémunéré.
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