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La police d’Ottawa avertit les résidents d’être prudents, car les escroqueries aux «investissements en crypto-monnaie» sont à la hausse.
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Selon les détectives de la brigade des fraudes de la police, les escrocs annoncent des services de courtage en placement sur diverses plateformes de médias sociaux.
Les victimes qui demandent plus d’informations sont contactées via des appels téléphoniques réguliers, des SMS et des e-mails des escrocs.
« Cela amène les gens à faire confiance au courtier en investissement et, comme indiqué, les victimes ouvrent un compte sur un service d’échange de crypto-monnaie en ligne et effectuent un achat », a déclaré la police dans le communiqué.
L’achat de la crypto-monnaie est légitime, mais « lorsque vous transférez vos fonds à un tiers qui est un fraudeur, ils déplacent votre argent, tout en vous laissant croire qu’ils vous rapportent un gros profit.
« Mais ce n’est pas le cas », a déclaré le Sgt. Chantal Arsenault de la section des fraudes organisées de la police.
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Les victimes ont accès à un compte d’investissement en ligne frauduleux où elles peuvent se connecter avec un nom d’utilisateur et un mot de passe pour surveiller leur portefeuille.
« Dans la plupart des cas, les victimes ne réalisent pas que l’investissement est frauduleux jusqu’à ce qu’elles essaient de retirer une partie de leur argent. Parfois, c’est plusieurs semaines ou plusieurs mois après que l’investissement a été réalisé », a déclaré Arsenault.
Les escrocs utilisent des tactiques dilatoires pour reporter les retraits de fonds, en disant à la victime qu’il y a une pénalité importante de plusieurs milliers de dollars pour accéder à son investissement.
« Après avoir payé l’amende, ils constatent que tout leur argent a disparu », explique Arsenault.
Les fonds sont blanchis par le biais d’échanges de crypto-monnaie sans organe directeur, « il est donc presque impossible de récupérer l’argent ».
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Les détectives de fraude fournissent quelques signes avant-coureurs :
- Les courtiers utilisent l’application de SMS WhatsApp pour vous contacter ;
- L’escroc vous contacte en utilisant une variété d’adresses e-mail et de numéros de téléphone ;
- Les messages texte et les rapports contiennent des fautes de grammaire ou d’orthographe ;
- Une salutation formelle atypique est utilisée : par exemple, M. John au lieu de M. SMITH ;
- La promesse de retours importants sur votre investissement. Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.
La plupart du temps, la police suggère de ne pas répondre à une annonce sur les réseaux sociaux.
« Remettriez-vous votre argent à quelqu’un dans la rue s’il vous disait qu’il peut vous rapporter gros sur votre investissement ? »
