La police fédérale brésilienne et l’administration fiscale brésilienne ont lancé la dernière étape de «l’opération Colossus», un mouvement qui a exécuté des centaines d’ordonnances judiciaires contre des échanges de crypto-monnaie, des agents d’arbitrage et de fausses sociétés dans quatre États du pays. 158 agents du gouvernement, dont 130 policiers fédéraux, ont été impliqués dans cette opération, effectuant des ordonnances de perquisition et de saisie pour six bourses de crypto-monnaie et quatre institutions de change.
Lancement de l’opération Colossus pour arrêter les opérations de blanchiment d’argent crypto
Le 22 septembre, la police fédérale du Brésil, avec l’aide de l’administration fiscale brésilienne, a lancé la dernière étape de l’opération Colossus, une enquête avec plus de quatre ans d’histoire. Les organisations ont exécuté plus de 100 ordonnances judiciaires dirigées contre six bourses de crypto-monnaie, quatre opérateurs de change et des agents d’arbitrage soupçonnés d’avoir aidé à des opérations de blanchiment d’argent.
On estime que 130 policiers fédéraux ont participé à l’opération Colossus, délivrant deux mandats d’arrêt et 37 ordres de perquisition et de saisie dans quatre États du pays, dont Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo et Santa Catarina. 28 agents de l’administration fiscale brésilienne ont également été impliqués dans l’effort.
Les criminels auraient utilisé des actifs de crypto-monnaie pour blanchir de l’argent via un système de transfert de fonds. Selon le communiqué de la police fédérale, près de 391 millions de dollars ont été déplacés lors d’opérations de change suspectes. La police fédérale a déclaré :
Ces ressources sont entrées et ont circulé dans le système financier officiel, par le biais de sociétés écrans, sans capacité économique et financière, et ont transité par des comptes de transit jusqu’à leur conversion en crypto-actifs utilisables à l’étranger.
Modus Operandi et opérations similaires
Les autorités pensent que trois groupes étaient impliqués dans cette entreprise criminelle. Le premier groupe est formé d’agents d’arbitrage de haut niveau, qui ont acheté de grandes quantités d’actifs de crypto-monnaie dans des pays comme les États-Unis, Singapour et Hong Kong. Le deuxième groupe est celui des échanges de crypto-monnaie, qui ont agi comme intermédiaires.
Le troisième groupe est composé de fausses entreprises et de personnes qui ont acheté ces actifs de crypto-monnaie, de nombreux clients étant incapables d’acheter des crypto-monnaies. Parmi ceux-ci figuraient des personnes décédées, des personnes incluses dans des programmes d’assistance et des personnes âgées de plus de 90 ans. Plus de 1 300 de ces fausses sociétés étaient gérées par un seul comptable.
Il s’agit de l’une des plus grandes opérations cryptographiques de ce type dans le pays, aux côtés d’autres comme l’opération Kryptos et l’opération Compliance, qui ont été exécutées par les forces gouvernementales l’année dernière.
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