Bhopal, 6 juil. (PTI) La cellule de cybercriminalité de la police du Madhya Pradesh a arrêté quatre personnes dans le cadre d’un racket international impliqué dans l’envoi d’argent au Pakistan via des crypto-monnaies en utilisant des sociétés écrans, a déclaré mardi un haut responsable. Jusqu’à présent, les enquêtes ont révélé que l’accusé avait effectué des transactions d’une valeur de 50 crores de roupies, a déclaré le directeur général de la police (ADGP) Yogesh Choudhary. L’affaire a été révélée lors d’une enquête sur une fraude en ligne d’une valeur de 1 crore de roupies impliquant un homme d’affaires basé à Bhopal, a-t-il déclaré. « Les accusés avaient l’habitude de créer de fausses sociétés au nom d’Indiens et de déposer l’argent qu’ils ont obtenu grâce à des fraudes sur les comptes courants de ces fausses sociétés ou sociétés fictives. Ils transféreraient plus tard l’argent au Pakistan via un échange cryptographique international après l’avoir converti en monnaie crypto », a déclaré le responsable. L’enquête a révélé que le réseau de cyberfraude comprenait des ressortissants pakistanais et chinois, à l’exception d’un comptable agréé, d’un secrétaire d’entreprise et de commerçants, a-t-il déclaré, ajoutant que le réseau était réparti dans tout le pays. La police a jusqu’à présent arrêté Aivik Kedia, un CA de Gurugram, Dolly Makhija, un secrétaire d’entreprise et Vikki Makhija de Delhi, et Dilip Patel du Gujarat, a déclaré le responsable. Une chasse a été lancée pour retrouver les autres accusés résidant à Mumbai Vijay Chhutlani et Vijay Hariyani de Rajkot, a-t-il déclaré. La police a saisi 60 signatures numériques de directeurs de sociétés écrans, trois ordinateurs portables, quatre pilotes de stylo, un téléphone portable, des relevés de transactions cryptographiques, des documents liés à de fausses entreprises, des cartes Aadhaar et PAN de différentes personnes, quatre chéquiers, une carte de débit et d’autres documents, a ajouté le responsable. PTI ADU ARU ARU
Avertissement :- Cette histoire n’a pas été modifiée par le personnel d’Outlook et est générée automatiquement à partir des flux des agences de presse. Source : PTI
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