2 septembre – La police de l’État du Connecticut rappelle aux résidents de se méfier des escroqueries impliquant la crypto-monnaie.
L’avertissement remonte à juin de cette année lorsque le bureau du soldat résident de Mansfield de la police de l’État du Connecticut a reçu une plainte concernant une éventuelle escroquerie à la crypto-monnaie. La victime a déposé 10 000 $ dans un guichet automatique Bitcoin après avoir été amenée à croire que son compte bancaire avait été piraté.
Les détectives du groupe de travail d’enquête sur le crime organisé à l’échelle de l’État ont pu retracer le flux de fonds via une série de comptes Bitcoin que l’escroc a tenté d’utiliser pour blanchir le Bitcoin volé.
En fin de compte, le Bitcoin de la victime était détenu sur un compte contrôlé par le suspect d’un important échange de crypto-monnaie situé aux îles Caïmans.
Avec la coopération de l’échange de crypto-monnaie, les détectives ont pu rapatrier les fonds sur un compte Bitcoin contrôlé par le gouvernement, où ils sont détenus dans l’attente d’une procédure judiciaire pour restitution à la victime.
Le suspect réside actuellement en Inde et aucune arrestation n’est prévue pour le moment.
La police de l’État du Connecticut a déclaré que les escroqueries impliquant la crypto-monnaie sont en augmentation et deviennent de plus en plus sophistiquées.
Selon la police de l’État du Connecticut, les escroqueries les plus courantes en matière de crypto-monnaie commencent souvent par un message texte, un e-mail ou un appel téléphonique étrange. Les escrocs attirent souvent les victimes vers des guichets automatiques de crypto-monnaie ou des sites d’investissement en ligne ou des plateformes d’échange où il est relativement facile de convertir des dollars américains en crypto-monnaie comme Bitcoin, Ethereum et Solana.
La police de l’État du Connecticut a déclaré que dans une arnaque à la crypto-monnaie, une victime est souvent amenée à croire que son compte bancaire ou ses investissements sont attaqués. La victime est ensuite invitée à convertir ces actifs en crypto-monnaie et à les envoyer sur un compte sécurisé contrôlé par l’escroc.
Les escrocs peuvent également tenter les victimes avec un stratagème pour s’enrichir rapidement, les incitant à investir dans une nouvelle pièce de crypto-monnaie, qui est finalement un faux investissement.
La police de l’État du Connecticut a proposé des drapeaux rouges à rechercher pour déterminer les escroqueries à la crypto-monnaie. L’un d’eux est qu’aucune banque, entreprise ou agence gouvernementale légitime n’ordonnera à une personne de retirer de l’argent de son compte bancaire.
Un autre signal d’alarme est si un tiers envoie un
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