Plus de 1 000 suspects ont été arrêtés par la police chinoise sur des accusations liées à l’utilisation de crypto-monnaie pour échapper aux lois lors du blanchiment d’argent.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère chinois de la Sécurité publique a annoncé que les autorités avaient arrêté plus de 1 100 suspects et abattu plus de 170 « gangs criminels » lors d’une répression nationale des activités de blanchiment d’argent.

Les arrestations ont été effectuées lors de la cinquième série d’opérations de bris de cartes du ministère de la Sécurité publique, qui visait à mettre fin à l’utilisation de « monnaies virtuelles pour fournir des services de transfert et de blanchiment d’argent pour les activités de fraude sur les réseaux de télécommunications ».

“Afin d’éviter l’enquête et la répression, les fraudeurs se sont tournés vers l’utilisation de la monnaie virtuelle pour transférer les fonds impliqués. Poussés par des intérêts illégaux, certains criminels fournissent activement des services aux gangs de fraudeurs, aidant les gangs d’escrocs à transférer et à blanchir de l’argent en achetant et en échangeant des monnaies virtuelles, et devenir des complices criminels”, a écrit le ministère chinois de la Sécurité publique dans un communiqué, traduit par Google.

Comme l’a rapporté CoinDesk, les criminels des télécommunications en Chine ont blanchi leur argent illégal via des comptes bancaires compromis ainsi que de fausses cartes SIM.

“Après enquête, ces gangs criminels illégaux organisent généralement le personnel pour s’inscrire sur diverses plates-formes d’échange de devises virtuelles avec des cartes bancaires personnelles et des informations, acheter et échanger des devises virtuelles conformément aux exigences des gangs de fraude, et devenir des« producteurs de pièces » qui les aident à blanchir de l’argent”, a déclaré le ministère chinois de la Sécurité publique dans un communiqué. « Après avoir terminé le processus de blanchiment d’argent, les « coinfarmeurs » peuvent obtenir des « commissions » allant de 1,5 % à 5 %. Les revenus illégaux élevés attirent un grand nombre de personnes à participer, causant de graves dommages sociaux.”

Selon CoinDesk, en octobre 2020, le Conseil d’État chinois a appelé à un renforcement de l’application des lois sur les délits de fraude dans les télécommunications, ce qui a incité le ministère de la Sécurité publique à lancer l’opération Card Breaking. CoinDesk a rapporté que depuis le lancement de l’opération, les autorités chinoises ont arrêté 311 000 personnes et démantelé 15 000 organisations criminelles.

Bien qu’il ne soit pas clair quelle forme de crypto-monnaie les suspects arrêtés utilisaient, plus tôt cette année, la Chine a interdit aux institutions financières de fournir des services liés aux crypto-monnaies.

Crypto-monnaie
Dans cette photo d’illustration, une représentation visuelle des crypto-monnaies numériques, Bitcoin, Ripple, Ethernum, Dash, Monero et Litecoin est affichée le 16 février 2018 à Paris. Plus de 1 000 suspects ont été arrêtés par la police chinoise sur des accusations liées à l’utilisation de crypto-monnaie pour échapper aux lois lors du blanchiment d’argent.
Chesnot/Getty

“Les prix de la crypto-monnaie ont monté en flèche et ont chuté récemment, et le commerce spéculatif a rebondi. Cela nuit gravement à la sécurité des biens des personnes et perturbe les ordres économiques et financiers normaux”, les régulateurs financiers supervisés par la Banque populaire de Chine et la Commission chinoise des assurances et des banques. dit dans un communiqué.

L’annonce de la Chine a entraîné une baisse du prix du Bitcoin, la crypto-monnaie la plus populaire au monde.

Semaine d’actualités a contacté le Conseil d’État chinois pour commentaires, mais n’a pas reçu de réponse à temps pour la publication.

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