La police brésilienne aurait saisi 33 millions de dollars dans le cadre d’un programme de blanchiment d’argent impliquant des crypto-monnaies, selon un communiqué de presse de la police de São Paulo.
L’ordonnance du tribunal pour l’enquête est issue de la performance de maisons de courtage qui intervenaient dans l’achat et la vente de crypto pour des sociétés considérées comme fausses ou non réputées, selon le communiqué. L’objectif était d’échanger de gros montants entre eux, puis d’envoyer ces montants à des courtiers.
À partir de là, les sociétés ont acquis des actifs numériques qui pourraient être utilisés dans le monde entier sans aucune possibilité de traçabilité, selon le communiqué.
La police a également découvert que l’une des maisons de courtage en question avait des relations presque exclusivement avec des sociétés écrans, selon le communiqué. En cinq mois, le courtier a négocié environ 10 millions de réaux brésiliens (environ 1,9 million de dollars) en monnaies virtuelles, avec environ six fausses sociétés et peut-être plusieurs autres.
Dans d’autres nouvelles, les autorités américaines ouvrent une nouvelle partie d’une répression réglementaire sur la crypto-monnaie alors qu’elles se concentrent sur BlockFi, a rapporté le Financial Times (FT).
BlockFi a levé 14,7 milliards de dollars en proposant des comptes cryptographiques portant intérêt, selon FT. Mais des responsables de plusieurs États, dont l’Alabama, le New Jersey et le Texas, ont déclaré que ces comptes n’étaient fondamentalement qu’une offre de titres non enregistrés.
BlockFi a rétorqué que son compte portant intérêt n’est « pas un titre », a rapporté FT. La société a déclaré qu’elle pensait que ses actions étaient « légales et appropriées ». Il a déclaré vouloir donner aux consommateurs un moyen de gagner des intérêts sur leurs actifs cryptographiques.
L’opposition BlockFi a été intéressante car elle impliquait des États des deux côtés de la division politique actuelle. Alors que le New Jersey est un État démocrate, l’Alabama et le Texas sont tous deux républicains, ce qui, selon Alexis Goldstein, directeur de la politique financière à l’Open Markets Institute de Washington, indique une réelle inquiétude des deux côtés quant à la protection des investisseurs, par FT.
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NOUVELLES DONNÉES PYMNTS : GÉNÉRATION SUPERCONNECTÉE – LE CHANGEMENT D’AUTHENTIFICATION DES UTILISATEURS À VENIR
À propos de l’étude : Les consommateurs superconnectés utilisent une variété d’appareils connectés pour interagir, acheter et payer en ligne, mais disent que l’authentification par mot de passe les ralentit. PYMNTS a interrogé 2 127 consommateurs et a découvert que ces clients hautement connectés et hautement désirables souhaitent que les institutions financières (IF) et les commerçants abandonnent le mot de passe et fournissent un moyen meilleur et plus sûr de s’authentifier en ligne.
