Les représentations des crypto-monnaies Bitcoin, Ethereum et Dash plongent dans l’eau dans cette illustration prise le 23 mai 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

SAO PAULO, 7 juillet (Reuters) – La police fédérale brésilienne a mené jeudi une opération contre un gang criminel présumé qui aurait utilisé des jetons cryptographiques pour blanchir de l’argent provenant de l’extraction illégale d’or.

La police a arrêté cinq personnes et a servi 60 mandats de perquisition et de saisie dans le cadre de l’opération.

L’opération, appelée Greed, était liée à des sociétés de soins de santé qui, depuis au moins 2012, avaient blanchi l’argent de l’extraction illégale d’or dans l’État de Rondonia, dans le nord du pays, a indiqué la police fédérale. Le groupe criminel a utilisé son propre jeton cryptographique pour déplacer des milliards de dollars, entre autres méthodes de blanchiment d’argent, a indiqué la police.

Le jeton, créé par l’une des sociétés fictives du groupe, a été utilisé pour « justifier les montants provenant de l’extraction illégale d’or… comme s’il s’agissait d’investissements de tiers intéressés à recevoir des dividendes », a-t-il déclaré.

Une analyse bancaire effectuée par la police fédérale a révélé qu’entre 2019 et 2021, plus de 16 milliards de reais (3 milliards de dollars) ont transité par les comptes bancaires du groupe.

La police a également déclaré que le groupe possédait une société minière qui blanchissait l’or extrait d’autres mines illégales dans le nord du pays, en utilisant des permis environnementaux invalides.

(1 $ = 5,3391 reais)

Reportage de Peter Frontini; Montage par Christopher Cushing

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