Des agents de la police fédérale au Brésil ont effectué des perquisitions et des saisies dans 15 entreprises de deux États dans le but de briser un «schéma pyramidal» présumé sur le thème de la cryptographie.
Selon Agência Brasil, l’agence de presse publique nationale du pays, des agents ont attaqué 15 entreprises anonymes basées dans les États de Santa Catarina et de São Paulo le 27 septembre.
La police fédérale (connue localement sous le nom de PF) a affirmé que les entreprises étaient actives «entre 2017 et 2020» et a déclaré que les entreprises avaient «attiré des clients» pour faire «des investissements dans des crypto-actifs et d’autres entreprises» – promettant à ces clients «des bénéfices au-delà ceux qui existent sur le marché.
Comme de nombreuses escroqueries cryptographiques, la pyramide semble avoir fait des promesses sur des gains mensuels «garantis».
La PF a déclaré que ses agents avaient saisi une variété d’articles au cours de leurs perquisitions, notamment des montres de luxe, des ordinateurs portables, des passeports, des bijoux, des téléphones portables et des armes à feu.
Les agents ont déclaré que « plus de 400 personnes » pourraient avoir perdu leur argent dans l’escroquerie présumée – et que les cerveaux ont récolté quelque 5,6 millions de dollars auprès de leurs victimes présumées.
La police intensifie la répression des « programmes de cryptographie »
Les raids ont été menés dans le cadre de ce que les officiers appellent l’opération Technikós. Au moins 11 personnes ont été inculpées et inculpées, la Cour fédérale ayant délivré plusieurs mandats d’arrêt et de perquisition. L’identité des individus n’a pas été divulguée.
La police a déclaré que les individus qu’ils avaient arrêtés avaient été accusés de falsification de documents officiels, ainsi que de « blanchiment d’argent et détournement de fonds ».
Le tribunal a également autorisé les agents à bloquer et à geler les actifs – y compris les crypto-actifs – détenus dans des comptes bancaires et des portefeuilles hébergés sur des échanges cryptographiques.
Les raids surviennent quelques jours après que des agents ont perquisitionné six échanges cryptographiques dans le cadre d’une répression massive contre un réseau criminel international qui, selon les agents, a utilisé des crypto-actifs pour blanchir de l’argent.
Et tandis que la police réprime les fraudeurs présumés, les politiciens et les régulateurs ont commencé à intensifier leur examen minutieux de l’industrie au Brésil – avec un responsable gouvernemental espérant exercer plus de contrôle sur l’industrie.
