La police fédérale brésilienne (PF) aurait interrompu les opérations d’une organisation de cryptographie qui, selon les autorités, aurait escroqué des milliers de personnes dans le monde et blanchi des centaines de millions de fonds illicites.
Bien que les autorités n’aient pas nommé de suspects, les médias brésiliens locaux ont identifié le chef de l’organisation comme étant l’homme d’affaires Francisley Valdevino da Silva, surnommé le « Bitcoin Sheikh », le chef d’une plateforme d’investissement dans des actifs numériques qui aurait détourné des fonds de plus de 10 pays.
Des agents des forces de l’ordre ont perquisitionné jeudi 20 adresses liées à l’organisation après qu’une enquête menée en collaboration avec les autorités américaines a soupçonné le groupe d’avoir blanchi jusqu’à 769 millions de dollars au cours des dernières années, ont indiqué les autorités dans un communiqué.
Les victimes auraient été assurées par la société qu’une grande équipe d’experts en cryptographie expérimentés prendrait leurs fonds et rembourserait des rendements mensuels de 20 %. Les escrocs présumés ont même offert un jeton de crypto-monnaie, qui, selon le FP, manquait de soutien ou de liquidité.
Da Silva, qui serait lié à plus de 100 entreprises au Brésil, a placé une grande partie des fonds reçus de son prétendu « système pyramidal d’investissement dans les crypto-actifs » dans des lingots d’or, des voitures de luxe et des montres chères réparties dans tout le pays, a déclaré la police.
Après que l’argent de ses victimes se soit épuisé, da Silva a commencé à retarder et a rapidement cessé de payer les rendements mensuels dus aux clients, puis a bloqué les demandes de retrait sur sa plateforme.
Dans une note au média local g1, l’avocat de da Silva a déclaré que son client était prêt à fournir des éclaircissements sur ses activités « dans le but de prouver la régularité et la légalité effectives des opérations commerciales ».
Voir article lié : Malgré le ralentissement de la cryptographie, les activités illicites dépassent les utilisations légitimes
