BENGALURU Plus de 700 comptes ont été bloqués au cours de la période avril-septembre 2022 par l’échange crypto WazirX. L’échange a publié lundi la troisième édition de son rapport sur la transparence qui indiquait que la majorité des comptes bloqués étaient dus à des demandes émanant d’utilisateurs.
Le rapport met également en évidence les tendances courantes observées dans les escroqueries cryptographiques dont les utilisateurs doivent être conscients. L’échange cryptographique a reçu 828 requêtes des agences d’application de la loi (LEA) contre un total de 10 millions de transactions sur la plate-forme d’avril à septembre 2022. Sur ce total, 764 provenaient d’agences indiennes. Le plus grand nombre de demandes provenait des régulateurs et des forces de l’ordre du Maharashtra.
Les transferts de fonds illégaux, les escroqueries cryptographiques, la tricherie et la contrefaçon étaient les types de crimes les plus courants signalés, ressemblant à des escroqueries dans le secteur financier traditionnel, selon le rapport. L’échange a également déclaré que le délai d’exécution statutaire (TAT) recommandé pour répondre aux demandes LEA est de 72 heures maximum à compter de la réception d’une demande. « Cependant, avec l’aide de canaux de communication efficaces, WazirX a enregistré un TAT moyen aussi minuscule que 18 minutes pour envoyer la première réponse coupée », a-t-il déclaré.
L’échange crypto a connu une croissance des demandes LEA concernant les escroqueries d’ingénierie sociale. Les attaques d’ingénierie sociale sont généralement menées par le biais d’e-mails, d’appels téléphoniques et même de SMS. À Bandra, Mumbai, Maharashtra, l’équipe WazirX a aidé à identifier les portefeuilles liés aux applications de prêt chinoises qui étaient utilisées pour duper les gens par le biais de transactions frauduleuses. « Sous divers prétextes allant de l’expiration de la carte de crédit à la validation du compte bancaire, l’escroc a tendance à signaler un sentiment d’urgence et de peur dans le but de pousser les victimes à agir sans évaluation minutieuse », a-t-il déclaré.
BENGALURU Plus de 700 comptes ont été bloqués au cours de la période avril-septembre 2022 par l’échange crypto WazirX. L’échange a publié lundi la troisième édition de son rapport sur la transparence qui indiquait que la majorité des comptes bloqués étaient dus à des demandes émanant d’utilisateurs. Le rapport met également en évidence les tendances courantes observées dans les escroqueries cryptographiques dont les utilisateurs doivent être conscients. L’échange cryptographique a reçu 828 requêtes des agences d’application de la loi (LEA) contre un total de 10 millions de transactions sur la plate-forme d’avril à septembre 2022. Sur ce total, 764 provenaient d’agences indiennes. Le plus grand nombre de demandes provenait des régulateurs et des forces de l’ordre du Maharashtra. Les transferts de fonds illégaux, les escroqueries cryptographiques, la tricherie et la contrefaçon étaient les types de crimes les plus courants signalés, ressemblant à des escroqueries dans le secteur financier traditionnel, selon le rapport. L’échange a également déclaré que le délai d’exécution statutaire (TAT) recommandé pour répondre aux demandes LEA est de 72 heures maximum à compter de la réception d’une demande. « Cependant, avec l’aide de canaux de communication efficaces, WazirX a enregistré un TAT moyen aussi minuscule que 18 minutes pour envoyer la première réponse coupée », a-t-il déclaré. L’échange crypto a connu une croissance des demandes LEA concernant les escroqueries d’ingénierie sociale. Les attaques d’ingénierie sociale sont généralement menées par le biais d’e-mails, d’appels téléphoniques et même de SMS. À Bandra, Mumbai, Maharashtra, l’équipe WazirX a aidé à identifier les portefeuilles liés aux applications de prêt chinoises qui étaient utilisées pour duper les gens par le biais de transactions frauduleuses. « Sous divers prétextes allant de l’expiration de la carte de crédit à la validation du compte bancaire, l’escroc a tendance à signaler un sentiment d’urgence et de peur dans le but de pousser les victimes à agir sans évaluation minutieuse », a-t-il déclaré.
