Le gouvernement thaïlandais aurait imposé une nouvelle exigence de crypto-monnaie. Les échanges cryptographiques seront nécessaires pour vérifier l’identité des utilisateurs à l’aide d’une machine qui exige que les clients soient physiquement présents.
Nouvelles règles de cryptographie de la Thaïlande
L’Office thaïlandais de lutte contre le blanchiment d’argent (Amlo) a annoncé qu’à partir de juillet, «les échanges numériques locaux doivent vérifier l’identité de leurs clients via une machine à puce électronique qui exige que les clients soient physiquement présents», a rapporté le Bangkok Post.
Actuellement, le processus d’ouverture de compte lors des échanges cryptographiques se fait entièrement en ligne. Pour approuver un nouveau compte, les bourses doivent s’assurer que les documents soumis par les clients sont conformes aux réglementations établies par la Thai Securities and Exchange Commission (SEC) pour le processus de connaissance du client (KYC) et le test d’aptitude.
En outre, les documents doivent également être vérifiés par les agences gouvernementales compétentes. La demande sera rejetée si le client a soumis de faux documents ou réside dans un pays où le trading de crypto-monnaie est interdit.
Poramin Insom, co-fondateur et directeur de la plateforme de trading crypto Satang Corp., a expliqué:
Les échanges d’actifs numériques ont le devoir de signaler toute transaction d’une valeur supérieure à 1,8 million de bahts [$58,000] en vertu de la loi sur le blanchiment d’argent, et doit mettre en place une base de données pour les inspections par les régulateurs.
La loi anti-blanchiment est entrée en vigueur en 1999 et oblige les entités exploitant des entreprises financières et les professionnels du droit, tels que les conseillers en investissement et les courtiers immobiliers, à déclarer toute transaction répondant à ses exigences. Ils doivent également conserver la documentation et les données de transaction comme preuves pendant 5 à 10 ans.
En outre, environ 6 000 magasins d’or dans tout le pays exigeront des clients qu’ils présentent leur carte d’identité lorsqu’ils achètent ou vendent de l’or d’une valeur de plus de 100 000 bahts en espèces.
Cependant, le directeur général de Hua Seng Heng, Thanarat Pasawongse, a expliqué que la plupart des grands magasins d’or utilisent déjà des machines à puces pour vérifier l’identité des clients depuis quatre à cinq ans, car c’est pratique.
En général, les clients doivent montrer leur carte d’identité pour les transactions en espèces de plus de 100 000 bahts. Un rapport doit être déposé auprès d’Amlo pour les transactions d’une valeur supérieure à 2 millions et les opérateurs commerciaux doivent signaler toute transaction «suspecte» à l’autorité.
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