Le 30 juin 2022, le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé des accusations criminelles contre six accusés dans quatre affaires criminelles distinctes impliquant une fraude présumée dans l’offre de véhicules d’investissement en crypto-monnaie. Le communiqué de presse du DOJ a annoncé des accusations dans quatre affaires distinctes et apparemment sans rapport, déposées dans deux districts différents : le district sud de la Floride (Miami) et le district central de la Californie (Los Angeles).¹

La décision du DOJ de déposer des accusations presque simultanément dans quatre affaires différentes et de publier un seul communiqué de presse omnibus semble calculée pour signaler son sérieux dans la répression des stratagèmes de fraude à la crypto-monnaie à l’échelle nationale. En octobre 2021, le DOJ a annoncé la création d’une équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie (NCET) pour s’attaquer aux enquêtes et poursuites complexes des utilisations criminelles de la crypto-monnaie, en particulier les crimes commis par les échanges de devises virtuelles, les services de mélange et de culbutage et les acteurs de l’infrastructure de blanchiment d’argent dans le monde entier.

Le communiqué de presse du DOJ du 30 juin ne fait aucune mention de l’implication du NCET dans aucun des cas inculpés. Mais étant donné que la construction d’une affaire pénale, en particulier une affaire financière complexe, peut prendre plusieurs mois, nous n’avons peut-être pas encore vu toute l’étendue de l’application qui émergera à la suite des efforts du NCET.

Plusieurs des affaires nouvellement déposées ont une composante transfrontalière étant donné le potentiel souvent vanté de la crypto-monnaie pour améliorer l’efficacité des transactions financières transfrontalières. Par exemple, une filiale de l’une des sociétés d’investissement qui aurait proposé des jetons frauduleux non fongibles était située au Mexique et a été accusée, en tant que co-conspirateur non inculpé, de blanchir les produits du crime.²

Dans une autre affaire, deux ressortissants brésiliens et un ressortissant américain ont été inculpés à Miami pour avoir prétendument perpétré un stratagème mondial de Ponzi basé sur la crypto-monnaie qui a généré environ 100 millions de dollars auprès d’investisseurs. Entre autres choses, le gouvernement allègue que les défendeurs ont faussement représenté aux investisseurs qu’ils disposaient d’un bot de trading propriétaire qui pouvait générer des rendements démesurés et qu’ils ont effectué des démonstrations fictives prétendant montrer que le bot exécutait des transactions. En plus des accusations de fraude électronique, les accusés ont également été accusés de fraude en valeurs mobilières sur la base de l’allégation du DOJ selon laquelle le bot de trading était considéré comme un titre en vertu de la loi fédérale. Des plaintes civiles distinctes ont également été déposées par la US Securities and Exchange Commission (SEC) et la US Commodities Futures Exchange Commission (CFTC), qui alléguaient que deux des accusés s’étaient enfuis au Brésil.³

Le NCET complétant désormais les ressources existantes du DOJ responsables de ces questions, nous pouvons nous attendre à voir d’autres mesures d’application de la fraude à la crypto-monnaie et du blanchiment d’argent à court terme.

¹ https://www.justice.gov/opa/pr/justice-departement-annonce-des-mesures-d’application-charger-six-personnes-fraude à la crypto-monnaie

² États-Unis contre Le Ahn Tuan (CD Cal. 2:22-cr-273).

³ États-Unis c. Emerson Pires et al. (SD Fla. 2:22-cr-20296).