Organisation multidisciplinaire, l’ED est chargé d’appliquer des lois telles que la FEMA, la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) et la loi sur les délinquants économiques fugitifs (FEOA), enquêtant régulièrement sur des affaires ou des entreprises qui relèvent de ces actes. .
Des avis ont été signifiés aux principaux échanges cryptographiques, CoinDCX et CoinSwitch, et à certains dirigeants des deux entreprises pour comprendre les informations transactionnelles et les données sur le fonctionnement de ces plates-formes.
Sur la base des déclarations publiées par CoinDCX, toutes les informations pertinentes ont été partagées de manière satisfaisante avec les autorités et insistent pour qu’elles continuent de se conformer à toutes les exigences légales applicables à la négociation d’actifs virtuels.
Dans le cadre d’une enquête plus large après que la société de crypto-actifs, ZebPay a été réprimandée pour avoir enfreint les lois sur les changes l’année dernière, les activités des principaux échanges de crypto dans le pays sont examinées dans le but d’éliminer toute autre violation.
Jusqu’à présent, les avis ont semblé être procéduraux et les investisseurs en crypto négociant sur d’autres bourses de crypto n’ont aucune raison de s’alarmer.
Cependant, à l’instar de la façon dont la plate-forme de prêt cryptographique basée à Singapour Vauld a suspendu tous les retraits, échanges et dépôts sur sa plate-forme au début de ce mois, les échanges cryptographiques indiens comme CoinDCX avaient également restreint les dépôts et retraits cryptographiques pour plusieurs utilisateurs, citant la conformité, le risque et exigences de surveillance.
Attribuant la restriction à l’évolution des exigences réglementaires, le jury ne sait toujours pas exactement ce qui a poussé l’échange de crypto à prendre des mesures aussi soudaines et drastiques.
Une réduction significative des volumes de transactions aurait également pu contribuer à ces actions, en particulier compte tenu du fait que de nombreuses sociétés de cryptographie de premier plan comme Celsius Network ont pris des mesures similaires en raison de conditions de marché extrêmes.
Bien que les investisseurs cryptographiques du pays soient naturellement perturbés par ces développements récents, il est important de noter que de nombreux échanges cryptographiques nationaux ont mis en place un cadre d’autorégulation et traitent les questions de manière transparente.
En termes de protection du patrimoine des investisseurs, les échanges cryptographiques agissent comme des plates-formes d’exécution des transactions et les plus sécurisés stockent tous les jetons des clients dans un portefeuille de garde séparé.
Cela offre aux investisseurs un titre, des droits et la propriété exclusifs de tous leurs avoirs en crypto-monnaie, ajoutant un degré de sécurité en cas d’attaque malveillante sur ces plateformes de trading virtuelles.
De plus, de nombreux échanges cryptographiques se sont protégés contre les dommages financiers résultant de toute cyberfraude, offrant à leurs clients encore plus de sécurité que ce qui est actuellement exigé.
Une technologie intrinsèquement complexe pour le profane, la technologie blockchain et les crypto-monnaies révolutionnent sans aucun doute la façon dont les détenteurs de jetons et les entreprises effectuent des transactions entre eux.
Crypto en est encore aux premiers stades de son cycle de développement, un cadre réglementaire étant toujours en cours de décision dans le cadre du projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle pour toutes les activités liées à la cryptographie en Inde.
Malgré les innovations révolutionnaires apportées par l’industrie de la blockchain et de la cryptographie, les échanges cryptographiques continuent d’être à l’honneur alors que les gouvernements du monde entier continuent de s’engager et de délibérer avec eux pour comprendre les différentes nuances à l’œuvre.
En Inde, la plupart des plateformes de cryptographie ont déjà mis en place des cadres d’autorégulation destinés à détecter les mauvais acteurs et à prendre des mesures correctives immédiates pour assurer la sécurité de la plateforme et de ses investisseurs.
Les investisseurs en crypto en Inde feraient bien de comprendre les termes et conditions du portefeuille dans lequel leurs avoirs en crypto-monnaie sont conservés.
Si le portefeuille est maintenu séparé du propre portefeuille de la plate-forme, il n’y a pas lieu de s’inquiéter car le propriétaire de tous les jetons reste fermement avec le propriétaire du portefeuille.
Cela étant dit, il est conseillé d’effectuer des transactions sur des échanges cryptographiques qui ont un bilan exemplaire, et qui suivent des normes élevées de divulgation et des mécanismes KYC robustes, et adhèrent à leur code de conduite en cas de transactions de mauvaise foi.
