• Des pays comme la Russie pourraient utiliser le crypto écosystème pour contourner les sanctions de plusieurs manières, le FMI a dit.
• La Russie pourrait utiliser ses ressources énergétiques frappées par l’embargo pour extraire du bitcoin contre de l’argent sonnant, a-t-elle suggéré dans un rapport.

La Russie pourrait utiliser l’écosystème cryptographique pour contourner les sanctions occidentales de plusieurs manières, le Fond monétaire international a suggéré – notamment en utilisant ses sources d’énergie frappées par l’embargo pour extraire le bitcoin.

Dans son récent rapport sur la stabilité financière, le FMI a expliqué comment des pays sanctionnés comme la Russie pourraient utiliser la cryptographie à leur avantage et a conseillé aux décideurs du monde entier d’envisager de modifier les lois pour tenir compte des actifs cryptographiques.

La Russie est aux prises avec des sanctions paralysantes qui l’ont coupée du système financier mondial et du dollar après avoir envahi l’Ukraine fin février, et la chef de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, et d’autres ont averti que la crypto était utilisée pour contourner les mesures.

« La guerre en Ukraine a mis au premier plan certains des défis auxquels sont confrontés les régulateurs en termes d’application de sanctions et de mesures de gestion des flux de capitaux », a déclaré le FMI dans le rapport publié mardi.

« L’écosystème crypto, cependant, pourrait permettre aux utilisateurs de contourner ces exigences par plusieurs moyens », a-t-il ajouté.

Une façon consiste à utiliser des échanges et d’autres fournisseurs de cryptographie qui ne respectent pas les sanctions ou qui n’effectuent pas scrupuleusement la diligence raisonnable. L’utilisation d’échanges décentralisés ou de technologies telles que les mélangeurs de confidentialité pour rendre les transactions plus anonymes en est une autre.

Les pays devraient s’assurer que la cryptographie peut être placée sous le même parapluie de contrôle des capitaux que les actifs traditionnels, a exhorté le chien de garde de la stabilité financière.

« Les lois et réglementations relatives aux mesures de change et de gestion des flux de capitaux devraient être revues et modifiées si nécessaire pour couvrir les actifs cryptographiques, même s’ils ne sont pas classés comme actifs financiers ou devises étrangères », a-t-il déclaré.

Extraction de bitcoins

Coupée de la principale devise étrangère, la Russie pourrait se tourner vers l’extraction de bitcoins pour générer de l’argent comptant à partir de ses exportations d’énergie non désirées, a suggéré le FMI. Les États-Unis ont interdit les importations d’énergie russe et la pression monte sur l’Europe pour qu’elle impose son propre embargo sur le pétrole.

La Russie est un acteur majeur du pétrole, du gaz et du charbon marchésmais de nombreux commerçants ont évité ses exportations d’énergie face aux mesures.

Au fil du temps, les pays sanctionnés pourraient allouer plus de ressources pour échapper aux sanctions grâce à l’extraction de bitcoins, a déclaré le FMI, faisant écho aux avertissements de certains analystes.

« L’extraction de chaînes de blocs à forte intensité énergétique comme le bitcoin peut permettre aux pays de monétiser les ressources énergétiques, dont certaines ne peuvent pas être exportées en raison des sanctions », a-t-il déclaré.

Le produit de l’exploitation minière sur la blockchain est en dehors du système financier, et donc hors de portée des sanctions, et que les mineurs peuvent également générer des revenus grâce aux frais de transaction, a noté le FMI.

Mais il a reconnu que les petites parts de l’exploitation minière dans des pays sanctionnés tels que la Russie et l’Iran, lorsqu’elles sont prises en compte dans le montant global des revenus miniers, signifient que les flux d’argent impliqués sont contenus. Les mineurs russes représentaient 11% des revenus moyens de 1,4 milliard de dollars de l’extraction de bitcoins l’année dernière, a-t-il calculé.

Le Trésor américain, cependant, a décrit l’industrie russe de la crypto-extraction comme la troisième plus grande au monde, alors qu’il imposait des sanctions à Bitriver jeudi. Il a ciblé le mineur virtuel russe de bitcoins et 10 de ses filiales dans le but de bloquer les voies de financement de la guerre en Ukraine.

La guerre souligne la difficulté des régulateurs à appliquer des sanctions et des mesures pour gérer les flux de capitaux, selon le FMI.

« Essentiellement, la mise en œuvre de telles mesures nécessite que les intermédiaires vérifient l’identité des parties à la transaction », a-t-il déclaré.

Il a exhorté les décideurs politiques à élaborer des normes mondiales complètes pour les actifs cryptographiques et à coordonner leur approche réglementaire avec d’autres dans le monde. Il a également recommandé une surveillance « plus robuste » des fintechs et des plateformes DeFi.