Crypto-monnaie : tout le monde en parle.

De Dogecoin à Bitcoin, les investisseurs l’utilisent pour élargir leurs portefeuilles. Et des plates-formes, comme Coinbase, créent des cartes de débit qui vous permettent de les dépenser comme de l’argent.

Mais ce n’est que la surface de la façon dont la monnaie est utilisée. Creusez plus profondément sur le Web et vous trouverez des utilisations plus sombres.

Gretta Goodwin, directrice de l’équipe de la sécurité intérieure et de la justice du Government Accountability Office, analyse les problèmes liés à l’application de la loi dans l’espace numérique.

« Nous avons découvert que les devises étaient utilisées pour faciliter ou s’engager dans le trafic de drogue en ligne et le trafic sexuel en ligne », a-t-elle déclaré.

L’équipe de Goodwin se concentre sur la crypto-monnaie et la capacité et la préparation des forces de l’ordre à suivre et à arrêter les criminels.

« Les monnaies virtuelles n’ont peut-être pas été utilisées pour payer le trafic sexuel lui-même, mais elles ont peut-être été utilisées pour payer les plateformes ou l’emplacement des publicités », a-t-elle poursuivi. « Pour le trafic de drogue, ce que nous avons constaté, c’est qu’il était utilisé comme mode de paiement. La nature anonymisante de ces monnaies virtuelles est telle que le secret et la confidentialité sont maintenus et que vous pouvez donc effectuer des transactions avec ces monnaies, et personne n’a jamais une bonne idée de qui vous êtes. »

L’équipe de Goodwin a travaillé avec un certain nombre d’agences, dont le ministère de la Justice et le service d’inspection postale, pour identifier qui utilise la cryptographie de manière criminelle.

« Ils nous ont parlé de la façon dont les cartels de la drogue et les organisations criminelles transnationales utilisent de plus en plus les monnaies virtuelles en raison de leur anonymat perçu et parce que c’est une méthode plus efficace pour déplacer de l’argent à travers les frontières internationales », a-t-elle déclaré. « Lorsque nous avons examiné les rapports d’activités suspectes sur la période 2017-2020, et nous avons cherché à voir à quelle fréquence la monnaie virtuelle apparaissait dans ces rapports. Ces dépôts ont quadruplé au cours de cette période. Nous savons donc que la monnaie virtuelle est de plus en plus utilisée pour engager dans ce type d’activités. »

Plus besoin de gros sacs d’argent et de gouttes. Les criminels peuvent désormais utiliser un kiosque – une machine similaire à un guichet automatique – pour transférer de grosses sommes d’argent avec facilité et anonymat. Et utiliser une borne n’est pas un acte suspect.

« Les monnaies virtuelles ne sont pas illégales », a poursuivi Goodwin. « Donc, si vous êtes dans un kiosque, personne ne sait vraiment ce que vous faites à ce kiosque. C’est juste difficile à suivre. »

Les kiosques doivent être enregistrés auprès du Financial Crimes Enforcement Network, mais leurs emplacements n’ont pas besoin d’être divulgués.

« L’une des recommandations que nous avons faites était que l’agence accorde plus d’attention à l’emplacement de ces kiosques, ce qui aiderait les forces de l’ordre à mieux comprendre où ces transactions pourraient avoir lieu », a déclaré Goodwin. « Les adresses physiques pourraient améliorer les informations dont disposeraient les forces de l’ordre pour identifier la source de ces transactions. »

L’identification des sources est la clé de la répression des activités cryptographiques illégales.

« S’ils n’ont pas les données, ils ne peuvent pas cibler efficacement leurs ressources », a déclaré Goodwin. « Les agences fédérales ont pris des mesures pour contrer les utilisations illicites des monnaies virtuelles dans le trafic d’êtres humains et de drogue … mais elles sont toujours confrontées à des défis importants. »

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