Les transactions de crypto-monnaie en Chine liées à des activités criminelles ont considérablement diminué au cours des deux dernières années, suggère un nouveau rapport. Dans le même temps, sa région administrative spéciale de Hong Kong connaît cette année une augmentation de la criminalité liée à la cryptographie, les autorités attribuant cette augmentation à la popularité des investissements cryptographiques.

Chute des transactions cryptographiques liées au crime chinois, selon Chainalysis

La Chine a été un leader dans l’espace cryptographique mondial, non seulement en raison de son contrôle sur une grande partie du hashrate de Bitcoin, mais également en termes d’activité de ses entreprises et utilisateurs de cryptographie. Avec l’offensive actuelle du gouvernement sur l’argent décentralisé, cependant, y compris une répression de l’extraction et du commerce de crypto-monnaie, le rôle de la République populaire est susceptible de diminuer. Cela s’est déjà produit avec la part de la Chine dans la criminalité basée sur la cryptographie, selon un rapport de Chainalysis.

Entre avril 2019 et juin 2021, les adresses cryptographiques chinoises ont envoyé plus de 2,2 milliards de dollars de monnaie numérique à des adresses liées à des activités illicites telles que les escroqueries et les marchés du darknet, et ont reçu plus de 2,0 milliards de dollars, a révélé mardi la société de criminalistique blockchain. Mais le volume de transactions du pays avec de telles adresses a considérablement diminué au cours de la période de deux ans. Cette tendance est valable à la fois en termes de valeur et en comparaison avec d’autres nations, indique la recherche. Chainalysis a commenté :

Alors que la Chine reste l’un des pays les mieux classés pour le volume de transactions illicites, elle battait tous les autres par une large marge, ce qui suggère que la criminalité liée à la crypto-monnaie dans le pays a diminué.

La plupart des flux illicites de crypto-monnaie en Chine ont été associés à des escroqueries, note le rapport. Selon ses auteurs, la baisse est en grande partie due à l’absence de stratagèmes de Ponzi à grande échelle comme l’arnaque Plustoken 2019, dont le produit a souvent été blanchi via des plateformes chinoises. Cité par Reuters, le directeur de la technologie du secteur public mondial chez Chainalysis Gurvais Grigg a expliqué :

Cela est probablement dû à la fois à la prise de conscience suscitée par PlusToken et à la répression dans la région.

D’autres mouvements de fonds liés à la crypto-criminalité ont eu à voir avec le blanchiment d’argent, impliquant souvent les bureaux de gré à gré des principaux échanges d’actifs numériques, ainsi qu’avec le trafic de fentanyl – la Chine étant une plaque tournante pour le commerce mondial des analgésiques, dans de nombreux cas facilitée par les transactions de crypto-monnaie.

Hong Kong enregistre un pic dans les affaires pénales liées à la cryptographie

Pendant ce temps, les autorités de Hong Kong ont identifié une tendance opposée. Alors que le continent exerce davantage de pression sur l’espace crypto, les activités criminelles impliquant la crypto-monnaie dans la ville ont atteint des niveaux record cette année, selon un rapport du média crypto Forkast.

Près de 500 affaires criminelles ont été enregistrées au premier semestre 2021, a annoncé la publication. Les pertes de cette année s’élèvent à 214 millions de dollars de Hong Kong (27,5 millions de dollars), soit presque le double du total de l’année dernière.

Les responsables de l’application des lois ont attribué cette augmentation à la popularité croissante des investissements cryptographiques dans la région administrative spéciale de la Chine. Les personnes qui passent plus de temps en ligne pendant la pandémie de Covid-19 sont considérées comme un autre facteur majeur, car cela a donné aux escrocs plus d’opportunités d’attirer les individus dans des stratagèmes frauduleux.

Le blanchiment d’argent, les escroqueries à l’investissement, les vols et les transactions en face à face sont les sources les plus courantes de crypto-criminalité à Hong Kong. Le rapport note également que la ville n’est pas la seule juridiction touchée par l’augmentation de la criminalité cryptographique, indiquant une augmentation annuelle moyenne de 300 % dans des cas similaires enregistrés aux États-Unis entre 2017 et 2020.

Que pensez-vous des conclusions des deux rapports ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits images: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons