Un montant stupéfiant d’un milliard de dollars de transactions frauduleuses liées à la cryptographie a été identifié en Corée du Sud au premier semestre 2022, selon de nouvelles données.
Selon Asia Kyungjae, les chiffres ont été compilés par le Service des douanes de Corée et rendue publique par le législateur Kang Byung-won.
Les données enregistrent toutes les transactions liées à la cryptographie signalées comme frauduleuses par les douaniers de 2017 à juin 2022.
Les chiffres montrent que les douaniers ont signalé un total de plus de 2,8 milliards de dollars de transactions cryptographiques depuis 2017. Plus de 1 milliard de dollars de ce chiffre ont été signalés au cours du premier semestre de cette année (janvier à juin). Cela éclipse le chiffre pour l’ensemble de 2021 (600 millions USD). Cependant, cela est probablement dû au fait que le service des douanes a intensifié sa surveillance du secteur au cours de l’année écoulée dans le cadre de ce qu’il a appelé une «répression» contre la fraude liée à la cryptographie.
Toutes ces transactions impliquent des virements bancaires transfrontaliers ou des virements électroniques – ou des cas où des individus ont été surpris en train de transporter des billets de banque vers et depuis des destinations à l’étranger.
Les douaniers semblent avoir indiqué que dans de nombreux cas, l’argent était lié à des transactions cryptographiques de gré à gré et à des transactions de «kimchi premium». Ce dernier fait référence à des scénarios dans lesquels le prix du bitcoin (BTC) et d’autres jetons est plus élevé en Corée du Sud qu’ailleurs dans le monde. Dans des cas comme ceux-ci, certains commerçants ont cherché à acheter du BTC « moins cher » à l’étranger, puis à jeter des pièces sur les bourses nationales – pour des bénéfices allant jusqu’à 30 %.
Ce type de transaction viole la loi sud-coréenne sur les changes – et les douaniers et les procureurs ont mené la guerre contre les auteurs présumés.
1 milliard USD de transactions cryptographiques frauduleuses – Retour de bâton politique à venir ?
Kang est député du Parti démocrate, qui dispose d’une large majorité à l’Assemblée nationale. Il est également membre de la commission des questions politiques de l’Assemblée.
Lui et d’autres législateurs ont indiqué qu’ils feraient pression pour un changement législatif – et Kang a appelé les régulateurs à réagir.
Kang a été cité comme ayant déclaré:
« Il faut renforcer la répression contre [crypto crime] en trouvant un moyen de permettre aux autorités financières, comme le Commission des services financiers et le Service de surveillance financière, de travailler directement avec les agences d’enquête. Nous devons également améliorer nos capacités techniques [to help fight crime like this].”
