Un nouveau rapport a mis en évidence la reconnaissance par le gouvernement chinois de la nouvelle menace posée par les crypto-monnaies pour faciliter le trafic de drogue.
Le rapport de 2021 indique que le gouvernement a identifié un changement dans le flux d’argent de la drogue des virements bancaires en ligne vers les crypto-monnaies comme un nouveau phénomène, selon un média chinois Nncc626 annoncé le 23 juin.
La Chine, qui est devenue l’un des principaux pays hostiles à la cryptographie, a déclaré que les trafiquants de drogue exploitent également la monnaie du jeu pour faciliter le commerce illicite. Dans l’ensemble, les autorités ont noté que le trafic de drogue se déplaçait de plus en plus en ligne, les auteurs cherchant des moyens de contourner le système.
« Le marché de la drogue continue de s’étendre en ligne, avec une utilisation accrue de la distribution d’argent et de médicaments et des modèles de transactions de personne à personne <...> Les transferts de capitaux de drogue sont étendus des virements bancaires en ligne à la monnaie virtuelle et à la monnaie du jeu ; la livraison de médicaments est effectuée par « une logistique en vrac et de petites livraisons », indique le rapport.
La répression crypto en Chine
L’utilisation des crypto-monnaies pour faciliter le trafic de drogue a probablement agi comme un catalyseur pour les efforts du gouvernement chinois pour interdire les crypto-monnaies. Notamment, en 2021, l’État a interdit les activités liées à la cryptographie, y compris l’exploitation minière et le commerce, citant que le secteur constituait une menace pour la stabilité financière.
La plupart des trafiquants sont attirés par les crypto-monnaies principalement en raison de la nature anonyme qui minimise les chances de se faire prendre.
Malgré la répression accrue du gouvernement, un rapport précédent a révélé que les adresses de crypto-monnaie chinoises avaient échangé plus de 2,2 milliards de dollars de crypto-monnaies vers des adresses liées à des activités illicites entre avril 2019 et juin 2021.
La crypto est convertie en fiat via des échanges décentralisés
Les crypto-monnaies acquises sont converties en fiat principalement à l’aide d’échanges décentralisés. Par exemple, Binance, le premier échange cryptographique au monde, aurait été utilisé comme intermédiaire pour blanchir plus de 2,3 milliards de dollars d’argent illicite.
Avant la répression, des trafiquants de drogue d’autres parties du monde auraient travaillé avec des blanchisseurs d’argent chinois par le biais de crypto-monnaies pour faciliter l’achat de produits chimiques de fabrication de drogue.
Comme l’a rapporté Finbold, les trafiquants de drogue adoptent de plus en plus de nouvelles crypto-monnaies pour faciliter des vices comme le trafic de drogue. Dans ce cas, la crypto-monnaie meme Dogecoin apparaît comme une alternative au Bitcoin et au jeton centré sur la confidentialité Monero.
