Le fournisseur de données blockchain Chainalysis a révélé que les comptes de crypto-monnaie chinois avaient envoyé plus de 2,2 milliards de dollars d’actifs numériques à des adresses liées à des activités criminelles telles que des fraudes et des transactions sur le darknet sur une période d’environ deux ans. Cependant, les programmes de Ponzi à grande échelle sont moins populaires en Chine que dans d’autres pays.

Les crypto-monnaies ont alimenté les opérations illégales en Chine

Selon une recherche menée par la plateforme de données blockchain Chainalysis, les portefeuilles crypto chinois ont transféré plus de 2,2 milliards de dollars d’actifs virtuels sur des comptes liés au blanchiment d’argent, au trafic de drogue et à d’autres activités illégales entre avril 2019 et juin 2021. Ces adresses ont également reçu un 2 milliards de dollars supplémentaires en crypto-monnaies provenant de sources criminelles.

Même si les chiffres semblent élevés, ils ont considérablement diminué au cours de la période de deux ans par rapport à d’autres pays. Chainalysis a expliqué que la principale raison derrière cela est le fait que les schémas de Ponzi à grande échelle ne sont plus si courants dans la nation la plus peuplée du monde.

Cependant, il a noté que la Chine est la plaque tournante du commerce mondial du fentanyl, déclarant que de nombreux producteurs de drogue utilisent des actifs numériques pour exécuter des transactions.

Les criminels chinois impliqués dans des opérations de blanchiment d’argent utilisent également des monnaies virtuelles et des échanges cryptographiques dans leurs affaires. De plus, certains d’entre eux ont même construit leurs sociétés illégales sur ces plates-formes de négociation.

Selon Chainalysis, la nation asiatique prend des mesures contre ces mauvais acteurs et a donné un exemple avec le fondateur de plusieurs entreprises chinoises de gré à gré (OTC) – Zhao Dong. Il a plaidé coupable en mai de délits de blanchiment d’argent après avoir été arrêté par les autorités plus tôt pour avoir aidé à des activités illégales sur Internet.

11 ans de prison pour les membres d’une arnaque crypto chinoise

Alors que les fraudes par crypto-monnaie et l’utilisation d’actifs numériques dans les escroqueries sont courantes en Chine, les autorités du pays imposent des sanctions sévères aux personnes impliquées dans de telles affaires criminelles.

Comme CryptoPotato rapporté à la fin de 2020, les principaux acteurs du programme PlusToken Ponzi passeront les 11 prochaines années en prison. L’escroquerie a réussi à frauder les investisseurs d’une valeur de 2,25 milliards de dollars de devises virtuelles.

Les responsables ont souligné que l’opération était une victoire majeure car il s’agissait de l’un des plus grands stratagèmes de Ponzi jamais réalisés en Chine. En plus de l’emprisonnement, les autorités ont infligé des amendes à deux des membres clés de PlusToken avec des amendes respectives de 18 000 $ et 913 000 $.