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La Chine a arrêté plus de 1 100 personnes dans le cadre d’une vaste répression contre l’utilisation de crypto-monnaies pour le blanchiment d’argent, ajoutant aux signes qu’elle restreignait davantage les activités liées aux crypto-monnaies.

La police a démantelé plus de 170 groupes criminels qui utilisaient des crypto-monnaies pour blanchir de l’argent dans des escroqueries dans les télécommunications afin d’éviter d’être traqués, a déclaré le ministère de la Sécurité publique dans un communiqué. déclaration. La campagne a couvert 23 provinces et villes, a-t-il ajouté. Les chiffres des arrestations étaient en date de mercredi après-midi.

Les groupes criminels devaient embaucher des personnes pour aider au processus de blanchiment parce que les comptes bancaires qu’ils utilisaient pour de telles escroqueries avaient été saisis. Les personnes embauchées enregistreraient leurs propres comptes bancaires sur des plateformes de monnaie virtuelle et utiliseraient l’argent reçu des groupes criminels pour échanger des monnaies virtuelles avant de transférer ces actifs vers les portefeuilles numériques désignés des groupes. On leur a offert des commissions de 1,5% à 5%, ce qui a amené de nombreuses personnes à devenir complices d’escroqueries causant de “graves dommages sociaux”, selon le ministère.

La Chine a intensifié sa répression de la cryptographie cette année après qu’une augmentation frénétique de Bitcoin et d’autres jetons au début de 2021 a accru les inquiétudes de longue date du gouvernement concernant le potentiel de fraude, de blanchiment d’argent et de pertes commerciales par les investisseurs individuels. Les régulateurs se sont jusqu’à présent arrêtés de qualifier le commerce individuel d’illégal, mais le département de la sécurité publique sera impliqué dans la répression, un une personne proche du dossier avait déclaré à Bloomberg le mois dernier.

Les recherches d’échanges cryptographiques sur Internet chinois sont actuellement censurées. Mot-clé les recherches d’échanges cryptographiques populaires comme Binance, OKEx et Huobi sur des services Internet tels que Baidu, Sogou, Zhihu et Weibo n’ont donné aucun résultat jeudi après-midi.

— Avec l’aide d’Allen K Wan et d’Amanda Wang

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