Les responsables de l’application des lois à Minsk recherchent une aide internationale pour localiser et détenir l’homme qui dirigeait ce qui serait le plus grand échangeur en ligne de crypto-monnaies en Biélorussie. Le crypto-trader a été accusé d’évasion fiscale et une enquête contre trois de ses complices a estimé les pertes pour l’État à 3,5 millions de dollars.
L’opérateur biélorusse de Bitok.me est désormais recherché à l’échelle internationale pour des infractions fiscales
Les autorités biélorusses ont récemment achevé une enquête pénale contre trois habitants de la ville de Lida, qui ont aidé le propriétaire d’une plate-forme illégale d’échange de crypto à esquiver la fiscalité. Vladislav Kuchinsky, qui a dirigé Bitok.me (anciennement Bitok.by) pendant deux ans, a été accusé d' »évasion fiscale à une échelle particulièrement importante » et mis sur une liste internationale de personnes recherchées.
Au cours de cette période, Kuchinsky et ses « représentants » ont utilisé la plate-forme pour faciliter l’achat et la vente de « signes numériques (jetons) », le terme juridique utilisé pour définir les crypto-monnaies en vertu de la loi biélorusse, avec des paiements en espèces et non monétaires. Ils ont également proposé des échanges entre crypto-monnaies, a expliqué cette semaine le comité d’enquête du Bélarus.
Au total, les opérateurs de Bitok ont effectué près de 8 000 transactions impliquant des monnaies numériques pour un montant total supérieur à 29 millions de dollars, détaille un communiqué de presse. Le préjudice estimé au budget de l’État, résultant de l’évasion fiscale dans leurs activités, s’élève à plus de 9 millions de roubles biélorusses (plus de 3,5 millions de dollars aux taux de change actuels).
Les responsables de Minsk ont également souligné que les suspects utilisaient des outils d’anonymisation, des cartes SIM enregistrées sous de fausses identités et des comptes sur des plateformes de cryptographie étrangères qui leur permettaient de rester sous le radar. Finalement, les enquêteurs ont pu identifier tous les participants au système de crypto-trading, intercepter leur correspondance avec les clients et retracer leurs transferts d’argent.
Au cours des perquisitions, la police a confisqué du matériel informatique, des documents et retiré de l’argent comptant pour un montant de 280 000 $. Les forces de l’ordre biélorusses ont également pu établir les comptes bancaires utilisés par les accusés en Biélorussie et en Géorgie qui avaient 2 millions de roubles (près de 800 000 dollars) sur leurs soldes, et les arrêter.
Avec l’aide de Moscou, la Biélorussie a obtenu une base de données contenant des informations sur 2 000 clients de Bitok dont les activités font également l’objet d’une enquête. Ceux qui ont effectué les transactions les plus importantes, dépassant 50 000 dollars en équivalent fiat, ont été interrogés, a indiqué le département d’enquête.
Crypto Exchanger poursuit ses opérations dans le cadre d’une enquête en cours
Malgré la détention de ses complices et leurs poursuites, Vladislav Kuchinsky a continué à gérer l’échangeur en ligne, a conseillé aux clients d’ignorer les appels des forces de l’ordre et a tenté de retirer des fonds des comptes gelés. La Biélorussie a maintenant émis un mandat d’arrêt international contre le propriétaire de Bitok et l’a accusé d’évasion fiscale par contumace.
La commission d’enquête a souligné que le fonctionnement du service de crypto-trading était illégal car il n’était pas dûment enregistré en tant que résident du Belarus High-Tech Park (HTP). Ce dernier est chargé de mettre en œuvre un régime juridique spécial établi pour faciliter le développement de l’économie numérique du pays, y compris son secteur de la cryptographie.
La Biélorussie a légalisé les activités commerciales liées aux actifs cryptographiques avec un décret signé par le président Alexandre Loukachenko en 2017, qui est entré en vigueur au printemps de l’année suivante. Il a introduit des allégements fiscaux et d’autres incitations pour les entreprises traitant des monnaies numériques qui s’enregistrent auprès du HTP à Minsk.
Bien que le printemps dernier, Loukachenko ait fait allusion à un possible durcissement des règles pour l’industrie et ordonné la création d’un registre de portefeuille crypto, et malgré l’interdiction d’utiliser le bitcoin pour les paiements, la Biélorussie s’est classée troisième en Europe de l’Est en termes d’adoption de la crypto, en grande partie en raison d’une forte activité peer-to-peer, comme l’indique le Crypto Adoption Index produit par la société d’analyse blockchain Chainalysis.
Vous attendez-vous à ce que les autorités biélorusses sévissent contre d’autres plateformes de trading de crypto non enregistrées ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
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