Le cartel de Kinahan commencera probablement à utiliser la crypto-monnaie pour déplacer ses profits illicites hors de Dubaï, a affirmé un important groupe antiterroriste américain.

n avril, le gouvernement américain a imposé des sanctions aux dirigeants du Kinahan Organized Crime Group (KOCG) qui opéraient ouvertement depuis des années dans l’État du Golfe.

Après l’annonce des sanctions, les responsables de Dubaï ont également gelé les comptes bancaires du chef du cartel.

Le Sunday World a précédemment révélé comment Christy Snr et ses deux fils, Daniel et Christopher Jnr, se démèneraient pour sortir leurs actifs de l’État de l’Émirat.

Mais maintenant, un groupe d’experts en sécurité basé aux États-Unis a affirmé que les dirigeants de la mafia irlandaise essaieraient probablement de convertir leurs actifs en crypto-monnaie pour éviter d’être détectés par les forces de l’ordre.

Le Counterterrorism Group (CTG) avertit également que les sanctions à elles seules ne suffiront probablement pas à arrêter le cartel de Kinahan – et que les États-Unis devront extrader les dirigeants du groupe pour mettre fin aux activités de la foule.

Ils écrivent: « [The] les sanctions perturberont très peu les opérations criminelles du KOCG ou auront un impact sur sa capacité à générer des fonds en raison de ses activités illicites mondiales.

« Le KOCG profite très probablement de la faiblesse des contrôles anti-blanchiment d’argent aux Émirats arabes unis pour dissimuler les origines de ses finances illicites, générant probablement des fonds supplémentaires pour son empire criminel.

« Sans extradition depuis les Émirats arabes unis, il est très peu probable que les forces de l’ordre soient capables d’empêcher Christopher Kinahan Senior ou ses fils de mener leurs opérations internationales. »

Le Counterterrorism Group se décrit comme une organisation mondiale « axée sur la détection, la dissuasion et la défaite du terrorisme et d’autres menaces ».

Ils affirment également qu’une collaboration accrue entre les autorités internationales aura encouragé le gang à utiliser la crypto-monnaie.

« Les forces de l’ordre seront presque certainement incapables de détecter les flux financiers illicites sur le marché de la crypto-monnaie en raison de la nature décentralisée de la crypto-monnaie », indique le rapport.

Dans le rapport de l’équipe Finances illicites et menaces économiques du groupe, le groupe a également noté qu’il est peu probable que les autorités de Dubaï soient en mesure d’empêcher le gang de mener son organisation criminelle transnationale.

Cela survient après que l’OFAC a sanctionné la foule à la suite d’une enquête majeure impliquant An Garda Siochana, la National Crime Agency du Royaume-Uni, les forces de police européennes et la DEA aux États-Unis.

« Le Kinahan Organized Crime Group fait passer clandestinement des stupéfiants mortels, y compris de la cocaïne, vers l’Europe, et constitue une menace pour l’ensemble de l’économie licite en raison de son rôle dans le blanchiment d’argent international », a déclaré le sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier, Brian E. Nelson, dans un communiqué. les mesures ont été annoncées en avril.

« Des groupes criminels comme le KOCG s’attaquent aux plus vulnérables de la société et introduisent la criminalité et la violence liées à la drogue, y compris le meurtre, dans les pays dans lesquels ils opèrent. »

Dans le cadre des sanctions, « tous les biens et intérêts dans les biens des personnes ou entités désignées qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines doivent être bloqués et signalés à l’OFAC ».

Les sanctions contre le gang Kinahan et ses entreprises associées au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis signifient que les banques, institutions financières et entreprises américaines ne peuvent pas faire affaire avec les membres du groupe criminel organisé Kinahan et les trois entreprises désignées.

Une récompense pouvant atteindre 5 millions de dollars pour les informations menant à la perturbation financière de l’organisation criminelle Kinahan ou à l’arrestation et/ou à la condamnation de Christopher Kinahan Snr, Christopher Kinahan Jnr et Daniel Kinahan, a également été offerte.