La Direction de l’application de la loi a arrêté l’un des principaux accusés dans le racket de fausses crypto-monnaies de Rs 1 200 crore démantelé par l’agence en janvier de cette année.
Selon des sources d’ED, Abdul Gafoor, originaire de Malappuram, a été placé en garde à vue par un tribunal PMLA (Prevention of Money Laundering Act) à Kozhikode.
L’agence centrale déplacerait le tribunal pour demander sa garde à vue pour interrogatoire lundi, ont ajouté les sources.
Selon des sources d’ED, Gafoor est le directeur d’une société inactive (société écran), Stox Global Brokers Private Limited, basée à Malappuram. Ils ont déclaré qu’il avait été activement impliqué dans le siphonnage présumé de l’argent de personnes attirées par de fausses offres d’investissement dans la cryptographie, puis dans son placement dans des sociétés écrans.
L’ED avait précédemment identifié K Nishad, qui s’est faufilé hors du pays après que la raquette ait été démantelée, comme la cheville ouvrière de la raquette qui aurait trompé environ 900 investisseurs. Par la suite, l’ED a attaché ses propriétés à Malappuram.
L’agence a repris l’affaire de blanchiment d’argent l’année dernière après que la police des districts de Kannur et de Malappuram a enregistré plusieurs affaires contre Nishad et d’autres en vertu de l’article 420 (tricherie) de la CPI ainsi que de la loi sur les prix et les schémas de circulation d’argent (interdiction).
L’escroquerie présumée a eu lieu en 2020, principalement pendant la période de verrouillage de Covid, ont déclaré des sources de l’ED. Les victimes présumées ont été obligées d’acheter une crypto-monnaie inexistante « Morris Coin », cotée auprès d’un échange de crypto-monnaie basé à Coimbatore appelé « Franc Exchange », d’une manière similaire à un achat par offre publique initiale.
Expliquant le modus operandi de l’escroquerie, des sources d’ED ont déclaré que 10 pièces Morris étaient évaluées à 15 000 roupies avec une période de blocage de 300 jours. Les investisseurs ont reçu un portefeuille électronique et ont dit que la valeur de la pièce augmenterait lorsqu’elle serait échangée en bourse.
Mais, ont ajouté les sources, les promoteurs de la pièce ont siphonné l’argent et investi illégalement dans des propriétés immobilières au Kerala, au Tamil Nadu et au Karnataka, notamment dans l’immobilier sans montrer aucune source de revenus.
