À la fin de la semaine dernière, un tribunal fédéral du Nevada a rendu un jugement par défaut contre David Saffron, un citoyen australien résidant aux États-Unis, et Circle Society, sa société du Nevada, pour avoir dirigé un système de crypto-monnaie Ponzi. L’affaire a été intentée par la Commodity Futures Trading Commission, qui a allégué que Saffron avait frauduleusement sollicité et accepté plus de 15 millions de dollars de bitcoins et de dollars américains d’au moins 179 personnes en promettant à tort d’investir les fonds et de générer des rendements garantis allant jusqu’à 300%. Plutôt que d’utiliser les fonds comme promis, les défendeurs auraient détourné les fonds, notamment en les conservant dans le portefeuille personnel de Saffron et en en utilisant une partie pour payer les investisseurs en rachat.

Un ancien directeur de la CIA a publié la semaine dernière une analyse de l’utilisation de Bitcoin dans des activités illégales. L’article conclut que les généralisations sur l’utilisation du bitcoin dans le financement illicite sont « considérablement surestimées » et cite une étude récente de la société d’analyse de chaînes de blocs Chainalysis indiquant que l’activité illicite parmi toutes les crypto-monnaies représentait moins de 1% de l’activité totale de crypto-monnaie entre 2017 et 2020. Selon pour le journal, la plupart de cette activité consistait en des escroqueries et des achats «simples» sur le dark web. Pour le bitcoin en particulier, le document note que l’activité illicite représente moins de 0,5% du volume total des transactions. Le document note également que la technologie du grand livre de la blockchain est sous-utilisée par les forces de l’ordre et peut devenir un outil très efficace de lutte contre la criminalité et de collecte de renseignements.

Selon les rapports de cette semaine, des bitcoins dormants depuis longtemps volés lors du piratage de l’échange de crypto-monnaie Bitfinex en 2016 ont été vus en mouvement. Il y a eu 63 transactions en tout, totalisant plus de 620 millions de dollars, la plus grande transaction dépassant 78 millions de dollars. Certains des transferts ont eu lieu entre des portefeuilles associés au piratage, bien que beaucoup aient été vers des portefeuilles nouvellement créés. Les efforts pour identifier le pirate informatique sont en cours.

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