Selon de récents reportages dans les médias, les actifs de crypto-monnaie relèvent désormais des règles strictes de lutte contre le blanchiment d’argent d’Israël. Le pays resserre son emprise sur les activités cryptographiques illégales dans la région.

Le rapport publié par The Jerusalem Post souligne que l’Autorité israélienne de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent a intensifié ses efforts pour éliminer l’utilisation d’actifs numériques dans le blanchiment d’argent.

En plus des actifs de crypto-monnaie comme Bitcoin et Ethereum, l’autorité surveillera la Fintech et d’autres produits financiers pour sécuriser les outils financiers numériques innovants pour les transactions. Shlomit Wegman, la directrice de l’Autorité, estime que les nouvelles règles assureront la sécurité des utilisateurs légaux de crypto-monnaies.

« L’application de la réglementation constitue un réel progrès pour l’économie israélienne, l’industrie Fintech, et pour améliorer la concurrence financière afin de fournir au public de meilleurs services. Les nouvelles réglementations sont conçues pour entrer dans cet espace pour établir de l’ordre et des normes claires », a déclaré Wegman.

Les règlements sont basés sur les normes établies par le Groupe d’action financière (GAFI). La plupart des pays du monde ont commencé à appliquer les nouvelles règles du GAFI pour les transactions numériques dans leurs régions respectives.

Règlements mondiaux sur les crypto-monnaies

Le marché de la cryptographie a connu une croissance substantielle en 2021, la capitalisation boursière globale ayant bondi de plus de 250 % au cours des 10 premiers mois. Avec une popularité croissante, l’utilisation d’actifs numériques dans les transactions financières illégales a également augmenté. Pour contrer cela, de nombreux pays européens et asiatiques ont introduit des règles KYC et AML strictes pour la détection et la prévention des crypto-monnaies dans les activités illégales.

En termes d’adoption, Israël est l’un des centres de cryptographie à la croissance la plus rapide au monde. En raison de la popularité croissante des actifs numériques dans la région, les autorités ont intensifié leurs efforts pour sécuriser l’écosystème crypto d’Israël. En décembre 2020, l’administration fiscale israélienne aurait envoyé des avis aux résidents leur demandant de divulguer leurs avoirs cryptographiques.