Le monde des crypto-monnaies a attiré beaucoup d’attention grâce au nombre d’escroqueries associées à l’industrie. Eh bien, le 6 septembre, une autre arnaque a été ajoutée à la liste.
Le Thane L’aile des infractions économiques (EOW) de la police, Maharashtra, en Inde, a arrêté deux personnes accusées d’avoir mené une escroquerie cryptographique.
Les personnes détenues ont fraudé au moins 1 400 personnes et utilisé de faux jetons de crypto-monnaie pour duper les investisseurs de leur argent. ‘Magic 3x’ et ‘SMP’ étaient les noms de leurs faux jetons cryptographiques.
Les arrestations ont eu lieu le 10 août et les autorités ont mené des raids dans des quartiers de Mumbai, en Inde, pour retrouver les fraudeurs.
L’intérieur de l’arnaque
Le plan consistait à attirer les investisseurs avec des revendications de taux de rendement énormes. Le taux de rendement a augmenté en même temps que leur investissement. Sans oublier qu’il n’y avait aucune liste d’échange pour ces SMP et Magic 3x, les prétendus jetons cryptographiques.
Au moment de mettre sous presse, l’enquête était en cours.
Cela étant dit, les investisseurs indiens continuent d’être fascinés par les crypto-monnaies malgré les conditions de marché difficiles.
Selon certaines informations, les clients indiens ont accédé à des sites Web de fraude à la crypto-monnaie plus de 9,6 millions de fois rien qu’en 2021.
Selon Chainalysis, une plate-forme logicielle qui suit les activités illégales liées aux transactions de crypto-monnaie, les sites Web d’escroquerie populaires en Inde incluent coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com et coingain.app, entre autres. Les consommateurs indiens ont visité ces cinq sites Web au total 4,6 millions de fois.
En raison de ces crimes croissants, chaque entreprise et activité de cryptographie fait l’objet d’une attention particulière du gouvernement indien. Et, le plus récent dans l’affaire, l’échange cryptographique indien Wazir X a récemment fait face à la colère de l’ED indien.
Selon une source gouvernementale anonyme, l’enquête de l’ED sur l’échange de crypto-monnaie WazirX a révélé le « côté obscur » des crypto-monnaies. Les allégations d’implication de WazirX dans le blanchiment d’argent sont examinées par l’ED.
En outre, dans le cadre de l’enquête en cours, l’agence a également gelé des dépôts bancaires d’une valeur de 64,67 crores (environ 665 millions).
