HYDERABAD: La Direction de l’application (ED), Hyderabad, a publié vendredi un avis de justification à l’échange de crypto-monnaie WazirX et à ses administrateurs en vertu de la loi sur la gestion des changes pour des transactions impliquant une crypto-monnaie d’une valeur de 2 790 crores de roupies.
Le directeur général a adressé des avis au directeur Nischal Shetty et à Sameer Hanuman Mhatre de Zanmai Labs Private Limited qui dirige WazirX. La société agit comme une plate-forme de négociation de devises numériques telles que le bitcoin, le tron, le litecoin et le ripple.
L’ED est tombé sur les transactions de l’entreprise lors d’une enquête en cours pour blanchiment d’argent sur des applications de paris en ligne illégales appartenant à des Chinois. L’ED a déclaré: « Des ressortissants chinois ont blanchi des produits du crime d’une valeur de 57 crores de roupies en convertissant les dépôts en crypto-monnaie tether (USDT) (Tether est une crypto-monnaie controversée avec des jetons émis par Tether Limited), puis en transférant la même chose à Binance (Binance est un échange en ligne où les utilisateurs peuvent échanger des portefeuilles de crypto-monnaies) sur la base d’instructions reçues de l’étranger. Binance est une bourse enregistrée aux îles Caïmans.
WazirX permet un large éventail de transactions avec des crypto-monnaies, y compris l’échange avec des roupies, et vice-versa. Il a également permis des transactions de personne à personne et même le transfert / la réception de crypto-monnaie détenue dans ses comptes de pool vers des portefeuilles d’autres échanges que des étrangers pourraient détenir à l’étranger », a déclaré l’ED.
L’ED a découvert que les utilisateurs de WazirX via son compte de pool recevaient une crypto-monnaie d’une valeur de Rs 880 crore de comptes Binance et transféraient une crypto-monnaie d’une valeur de Rs 1400 crore sur des comptes Binance. « Aucune de ces transactions n’est disponible sur la blockchain pour un audit », a-t-il déclaré.
WazirX ne collecte pas les documents requis en violation des normes de précaution obligatoires contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme et les directives de la FEMA. L’ED a allégué: « Il a été constaté que les clients WazirX pouvaient transférer des crypto-monnaies de valeur à n’importe quelle personne, indépendamment de son emplacement et de sa nationalité sans aucune documentation appropriée. »
Le directeur général a adressé des avis au directeur Nischal Shetty et à Sameer Hanuman Mhatre de Zanmai Labs Private Limited qui dirige WazirX. La société agit comme une plate-forme de négociation de devises numériques telles que le bitcoin, le tron, le litecoin et le ripple.
L’ED est tombé sur les transactions de l’entreprise lors d’une enquête en cours pour blanchiment d’argent sur des applications de paris en ligne illégales appartenant à des Chinois. L’ED a déclaré: « Des ressortissants chinois ont blanchi des produits du crime d’une valeur de 57 crores de roupies en convertissant les dépôts en crypto-monnaie tether (USDT) (Tether est une crypto-monnaie controversée avec des jetons émis par Tether Limited), puis en transférant la même chose à Binance (Binance est un échange en ligne où les utilisateurs peuvent échanger des portefeuilles de crypto-monnaies) sur la base d’instructions reçues de l’étranger. Binance est une bourse enregistrée aux îles Caïmans.
WazirX permet un large éventail de transactions avec des crypto-monnaies, y compris l’échange avec des roupies, et vice-versa. Il a également permis des transactions de personne à personne et même le transfert / la réception de crypto-monnaie détenue dans ses comptes de pool vers des portefeuilles d’autres échanges que des étrangers pourraient détenir à l’étranger », a déclaré l’ED.
L’ED a découvert que les utilisateurs de WazirX via son compte de pool recevaient une crypto-monnaie d’une valeur de Rs 880 crore de comptes Binance et transféraient une crypto-monnaie d’une valeur de Rs 1400 crore sur des comptes Binance. « Aucune de ces transactions n’est disponible sur la blockchain pour un audit », a-t-il déclaré.
WazirX ne collecte pas les documents requis en violation des normes de précaution obligatoires contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme et les directives de la FEMA. L’ED a allégué: « Il a été constaté que les clients WazirX pouvaient transférer des crypto-monnaies de valeur à n’importe quelle personne, indépendamment de son emplacement et de sa nationalité sans aucune documentation appropriée. »
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