Une arnaque mondiale à la crypto-monnaie qui a vu des millions de livres volées à des victimes du monde entier a été démantelée par la police du Grand Manchester.

Deux personnes ont été arrêtées et jusqu’à présent, 4 millions de livres sterling ont été restituées aux propriétaires légitimes après que la force a identifié un lien de Manchester avec la fraude.

Certaines des victimes avaient investi leurs économies dans un faux service d’épargne et de trading.

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Des agents de l’unité de lutte contre la criminalité économique de GMP ont saisi 22,25 millions de dollars (un peu plus de 16 millions de livres sterling) après que les renseignements ont conduit à la découverte de clés USB contenant de grandes quantités d’Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie après Bitcoin.

Les flics ont appris que ceux qui dirigeaient le système étaient à Manchester depuis un temps limité et les ont retrouvés, récupérant une clé USB cryptée contenant 9,5 millions de dollars d’Ethereum volés.

Les agents ont trouvé 12,7 millions de dollars supplémentaires quelques jours plus tard après avoir localisé un coffre-fort Cryptograph, en fait un coffre-fort en ligne, et le code pour y accéder.

Dans un communiqué, GMP a déclaré: « Un homme de 23 ans et une femme de 25 ans ont été arrêtés pour fraude et blanchiment d’argent. Ils ont depuis été libérés sous enquête dans l’attente d’une enquête plus approfondie. »

Après la reprise en juillet de l’année dernière, 150 victimes ont contacté les agents. Plus de 4 millions de livres sterling ont été restitués à 23 d’entre eux. Les 127 autres réclamations font l’objet d’une enquête, avec l’aide des forces de police du monde entier.

Des victimes basées au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Australie et à Hong Kong avaient déposé de l’argent, y compris des économies, dans ce qu’elles pensaient être un service d’épargne et de trading en ligne utilisant Binance Smart Chain, qui stocke et enregistre les transactions effectuées en crypto- devise confirmant leur mouvement et leur valeur.

Les escrocs exploitant le « service » ont attendu qu’une somme d’argent importante ait été déposée, puis ont fermé leur site Web et transféré des fonds sur leurs propres comptes.

Mais les escrocs n’ont pas disparu sans laisser de traces.

L’inspecteur-détective en chef Joe Harrop, de l’unité de la criminalité économique et cybernétique de GMP, a déclaré: « Les services d’épargne et d’échange de crypto-monnaie deviennent de plus en plus populaires, avec des projets incitant les gens à investir des sommes importantes, offrant des jetons qui peuvent ensuite être vendus pour un bénéfice.

« Nos vies sont maintenant en ligne ou sur nos téléphones, et les devises comme Bitcoin et Ethereum sont souvent considérées comme l’avenir en matière d’argent et de trading.

« Cependant, ce type de crime augmente à travers le monde et les criminels deviennent plus avertis en trouvant des moyens d’exploiter la tendance, d’une manière que même les utilisateurs les plus expérimentés ne peuvent anticiper. L’unité de la criminalité économique et cybernétique travaille quotidiennement pour s’attaquer à ce nombre croissant de cas dans le monde numérique et en ligne.

« Toute personne impliquée dans ces services de crypto-monnaie et de trading est invitée à faire preuve d’une extrême prudence et à faire beaucoup de recherches car il existe encore d’énormes risques. La monnaie et le trading en ligne sont incroyablement techniques et nécessitent des connaissances approfondies afin de s’assurer que votre argent Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.

Heureusement, nous avons rendu plus de quatre millions de livres à 23 victimes individuelles et nous continuons à travailler sur un grand nombre d’autres réclamations signalées où nous pouvons, espérons-le, rendre encore plus d’argent.

« Nous pensons qu’il peut encore y avoir des victimes du monde entier à qui l’on doit une partie de cet argent que nous avons grondé il y a six mois. Toute personne qui pense avoir été touchée par cette arnaque particulière est priée d’envoyer un e-mail à OpGabbro@gmp.police .Royaume-Uni. »

Toute personne concernée par cette escroquerie particulière doit entrer en contact en utilisant l’e-mail ci-dessus avec les détails suivants :

• Le nom du service d’épargne et de trading investi dans
• Le nom des forces de l’ordre à qui vous avez signalé le crime et les coordonnées de l’agent
• Adresses de portefeuille et documents prouvant la propriété

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