FTX États-Unis, un échange de crypto-monnaies réglementé par les États-Unis, a annoncé avoir mis en place une suite complète d’outils de conformité et de gestion des risques anti-criminalité financière créés par Laboratoires TRM, un fournisseur d’intelligence blockchain.
FTX US, la division américaine de FTX, aurait intégré Surveillance des transactions de TRM et Médecine légale des outils pour surveiller les transactions sur la plate-forme pour les indicateurs de risque de criminalité financière et enquêter sur les activités suspectes via la gestion intégrée des cas.
Brett Harrison, président de FTX US, a déclaré :
« L’intégration de la pile technologique de conformité de TRM Labs était une décision claire à prendre et une étape essentielle pour notre organisation. Sachant que la conformité est de la plus haute importance, notre approche commerciale consiste à nous assurer que notre plateforme utilise les outils de gestion des risques les plus avancés du marché, afin que nos utilisateurs puissent négocier avec facilité et tranquillité d’esprit.
Cette annonce fait suite à une croissance et une expansion régulières de FTX US. La société a récemment confirmé la finalisation de son acquisition de la bourse à terme réglementée LedgerX et le changement de nom en FTX US Derivatives, qui est intervenu après l’introduction d’un marché de jetons non fongibles (NFT) en octobre de cette année.
Harrison a fait remarquer :
« Avec la création de FTX US Derivatives et notre entrée dans le commerce réglementé d’options et de contrats à terme, il est impératif pour notre organisation de fournir des outils de conformité de pointe à notre base d’utilisateurs. Notre ajout de TRM Labs démontre notre engagement à utiliser la technologie la plus avancée disponible à cette fin. »
La plate-forme de renseignement sur les risques de TRM est utilisée par les institutions financières, les entreprises de cryptographie, les forces de l’ordre et les organismes de réglementation afin de surveiller, de détecter et d’enquêter efficacement sur les crimes financiers et la fraude dans le secteur des crypto-actifs, tout en se conformant à la réglementation anti-blanchiment d’argent (AML). conditions.
La technologie de TRM propose des alertes automatisées sur les activités à haut risque et accélère le processus de recherche de la source et de la destination des fonds pour les enquêteurs, ce qui est « clé pour les équipes de conformité qui doivent rester au courant d’un grand nombre de cas », a expliqué la mise à jour.
Esteban Castaño, PDG et co-fondateur de TRM Labs, a déclaré :
« Investir dans les bonnes solutions de conformité et de gestion des risques peut accélérer la croissance. Des entreprises à croissance rapide comme FTX US choisissent TRM parce que nous fournissons les données complètes, la couverture des actifs et les analyses inter-chaînes dont elles ont besoin pour gérer les risques et ouvrir de nouvelles opportunités.
Comme indiqué précédemment, FTX US est un échange de devises numériques réglementé par les États-Unis, construit à partir de zéro. Sa mission est que FTX US « développe l’écosystème de la monnaie numérique, offre aux traders américains et internationaux une plate-forme qui inspire leur fidélité et devienne le premier échange de crypto-monnaie réglementé aux États-Unis en volume au cours des deux prochaines années ».
Comme indiqué, TRM Labs offre des informations sur la blockchain aux organisations qui doivent surveiller, détecter et enquêter de manière fiable sur la fraude et la criminalité financière liées à la cryptographie.
TRM Labs prétend que les institutions financières, les entreprises de cryptographie et les agences gouvernementales du monde entier font confiance. Sa plate-forme comprend des outils de filtrage de portefeuille crypto, de surveillance des transactions, de diligence raisonnable VASP et de traçage d’enquête.
