ZURICH / LONDRES, 26 janvier (Reuters) – FTX s’est opposé à une demande du ministère américain de la Justice d’une enquête indépendante sur l’effondrement de l’échange cryptographique autrefois important, affirmant qu’il menait déjà une enquête de grande envergure qui inclut des membres de la famille du fondateur de FTX Sam Bankman-Fried. FTX a déclaré mercredi soir dans un dossier déposé devant le tribunal de Wilmington, dans le Delaware, que l’examen proposé par le DOJ ne ferait qu’ajouter des coûts et des retards à son dossier de faillite. FTX a reconnu « la fraude, la malhonnêteté, l’incompétence, l’inconduite, la mauvaise gestion et l’irrégularité » dans sa conduite passée, mais a déclaré que ses actes répréhensibles antérieurs étaient déjà sondés par la nouvelle direction de l’entreprise, ses créanciers et les forces de l’ordre.

Dans le cadre de sa propre enquête, FTX a demandé au juge américain des faillites John Dorsey, qui supervise sa procédure en vertu du chapitre 11, de l’aider à sécuriser les documents de Bankman-Fried, des membres de sa famille et d’autres initiés contenant des informations sur les transactions FTX qui ont utilisé « des détournements et des fonds « volés ». Ces transactions, a-t-il déclaré, comprennent un achat immobilier bahamien de 16,7 millions de dollars sous le nom des parents de Bankman-Fried, Joseph Bankman et Barbara Fried.

FTX recherche également des informations sur les dons politiques de Mind the Gap, un comité d’action politique fondé par Barbara Fried, et Guarding Against Pandemics, une organisation de défense fondée par Sam Bankman-Fried et son frère, Gabriel Bankman-Fried. FTX a déclaré que le siège social de Mind the Gap à Washington, DC, d’une valeur de plusieurs millions de dollars, avait été acheté avec des fonds détournés.

Bankman-Fried et les membres de sa famille n’ont pas pu être joints dans l’immédiat pour commenter.

FTX, autrefois parmi les meilleurs échanges de crypto au monde, a secoué le secteur en novembre en déposant son bilan, laissant environ 9 millions de clients et d’autres investisseurs face à des pertes totales de plusieurs milliards de dollars.

L’organisme de surveillance des faillites du ministère américain de la Justice a appelé à une enquête indépendante sur son effondrement, une demande qui a reçu le soutien d’un groupe bipartisan de sénateurs américains.

Le nouveau PDG de FTX, John Ray, qui a travaillé avec des examinateurs nommés par le tribunal tout en dirigeant Enron Corp et Residential Capital jusqu’à la faillite, est prêt à témoigner que les examinateurs dans ces deux affaires ont coûté 150 millions de dollars combinés et ont fourni des avantages « minimes » aux créanciers, a déclaré FTX. .

Le comité officiel des créanciers de FTX s’est joint à la société pour s’opposer à la nomination d’un examinateur.

FTX a également déposé mercredi soir une nouvelle liste de créanciers devant le tribunal de la faillite, montrant qu’elle doit de l’argent à des organismes de surveillance financière et à des agences gouvernementales des États-Unis, du Japon et de Suisse, ainsi qu’à des sociétés telles que Airbnb Inc (ABNB.O) et le géant de la cryptographie. Binance.

Airbnb et Binance n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain et l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis font partie des personnes à qui FTX doit de l’argent, selon la nouvelle liste des créanciers. Il n’a pas donné de détails sur la nature ou le montant des sommes dues.

Le chien de garde des marchés suisses FINMA et le régulateur japonais FSA figuraient également dans le document de 116 pages.

Un porte-parole de la FINMA a déclaré ne pas pouvoir expliquer pourquoi il figurait sur la liste des créanciers. Le chien de garde n’était pas client de FTX et n’avait pas agi sur ses plateformes, a ajouté le porte-parole.

FinCEN et l’IRS ont refusé de commenter. La FSA du Japon, contactée en dehors des heures de bureau, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

FTX a déclaré l’année dernière qu’il devait à ses 50 plus grands créanciers près de 3,1 milliards de dollars. Dorsey en janvier a permis à FTX de garder secrets les noms de 9 millions de ses clients individuels pendant trois mois.

Sam Bankman-Fried, qui a été accusé d’avoir volé des milliards de dollars aux clients de FTX pour payer les dettes contractées par son fonds spéculatif axé sur la cryptographie, a plaidé non coupable d’accusations de fraude. Il doit être jugé en octobre.

Reportage de Noele Illien à Zurich, Tom Wilson à Londres et Dietrich Knauth à New York Montage par Kirsten Donovan, Alexia Garamfalvi et Matthew Lewis

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