Topline
La police royale des Bahamas enquête sur l’échange de crypto-monnaie FTX, désormais en faillite, de Sam Bankman-Fried pour une éventuelle inconduite criminelle, a déclaré le département dans un communiqué dimanche, marquant le dernier développement de l’implosion du géant de la crypto et la chute de Bankman-Fried.
ÉTATS-UNIS – 12 MAI : Sam Bankman-Fried, PDG de FTX US Derivatives, témoigne lors de la Chambre … [+]
CQ-Roll Call, Inc via Getty ImagesFaits marquants
Des enquêteurs financiers de la Royal Bahamas Police Force à Nassau travaillent avec la Bahamas Securities Commission pour enquêter sur FTX Digital Markets Ltd., qui est basée dans le pays insulaire, a déclaré la porte-parole de la RBPF, Chrislyn Skippings. une déclaration.
L’annonce intervient après que la Securities Commission des Bahamas a suspendu l’enregistrement de FTX et gelé ses actifs jeudi dans le but de « préserver les actifs et stabiliser la société », a déclaré la commission dans une déclaration.
Bien qu’il ne soit pas clair quels crimes spécifiques possibles la commission enquête, la commission a déclaré précédemment qu’elle « est au courant des déclarations publiques suggérant que les actifs des clients (FTX) ont été mal gérés, mal gérés et/ou transférés à (la société de trading de crypto de Bankman-Fried) Alameda Research », selon un communiqué indiquant que les actions seraient « potentiellement illégales ».
La semaine dernière, la commission a également rejeté la suggestion de FTX selon laquelle elle aurait ordonné à la société d’autoriser les utilisateurs à retirer des fonds, tweeter qu’il « ne tolère pas le traitement préférentiel de tout investisseur ou client de FTX Digital Markets Ltd ».
Forbes a contacté FTX pour un commentaire.
À surveiller
La Securities and Exchange Commission et le ministère de la Justice des États-Unis enquêtent également sur FTX, notamment pour savoir si la société aurait dû enregistrer certains de ses titres auprès de la SEC avant de les vendre à des investisseurs, le le journal Wall Street signalé.
Contexte de la clé
Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG de FTX la semaine dernière et la société, ainsi que plus de 100 entités affiliées, a entamé une procédure de faillite en vertu du chapitre 11, à la suite d’une crise de liquidité qui a conduit à l’effondrement de l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde. Bankman-Fried a déclaré que la société avait enregistré environ 5 milliards de dollars de retraits en une journée après que Changpeng Zhao, PDG de son rival Binance, a annoncé que son entreprise vendrait tous ses avoirs dans le jeton crypto FTX. La décision de Binance est intervenue quelques jours après que Coindesk a annoncé qu’Alameda détenait une grande partie de ses actifs dans un jeton émis par FTX (Bankman-Fried avait initialement qualifié les inquiétudes concernant la santé financière de FTX de « rumeurs non fondées »). Plusieurs organes de presse ont rapporté plus tard que FTX avait prêté des milliards de dollars à Alameda, y compris des fonds de clients. Le prix du jeton de FTX a chuté de 86 % en trois jours après les retraits et a fait chuter le bitcoin, l’éthereum et les actions d’échange Coinbase de 20 % ou plus. Binance a brièvement décidé d’acquérir FTX mardi pour « aider à couvrir la pénurie de liquidités », mais la société s’est ensuite retirée de l’accord, citant une diligence raisonnable et « des informations concernant des fonds de clients mal gérés et des enquêtes présumées d’agences américaines », ouvrant la voie à FTX. déclarer faillite.
Grand nombre
32 milliards de dollars. C’était la valorisation de FTX à la fin de l’année dernière. Bankman-Fried, qui valait 26 milliards de dollars à l’époque, a admis qu’il n’était plus milliardaire à la suite de l’effondrement de l’entreprise.
Lectures complémentaires
Sam Bankman-Fried n’est plus un milliardaire, même s’il le concède (Forbes)
FTX dépose le bilan – L’ancien milliardaire Sam Bankman-Fried démissionne de son poste de PDG (Forbes)
