FTX, l’échange de crypto-monnaie effondré fondé par Sam Bankman-Fried, a commencé à essayer de récupérer les paiements effectués par son ancienne direction aux politiciens, célébrités et organisations caritatives, alors qu’il continue de progresser dans les procédures de faillite aux États-Unis.

FTX « a l’intention d’engager des actions devant le tribunal des faillites pour exiger le retour de ces paiements, avec des intérêts courus à compter de la date à laquelle toute action est engagée », a déclaré la société, partageant une adresse e-mail – FTXrepay@ftx.us – que les destinataires pourraient utiliser pour retourner volontairement de l’argent.

« Les destinataires sont avertis que le fait d’effectuer un paiement ou un don à un tiers (y compris un organisme de bienfaisance) du montant de tout paiement reçu d’un contributeur FTX n’empêche pas les débiteurs FTX de demander un recouvrement au destinataire ou à tout cessionnaire ultérieur », a ajouté FTX. dans un rapport.

Bankman-Fried, d’autres membres de la direction de FTX et un certain nombre de membres du groupe FTX ont tous développé une réputation de philanthropie d’entreprise à hauteur de centaines de millions de dollars.

Il était l’un des plus grands donateurs politiques aux États-Unis, donnant directement aux politiciens démocrates et aux causes républicaines. D’autres membres du cercle restreint de FTX étaient également des donateurs de premier plan, tels que Ryan Salame, le co-directeur général de la filiale bahamienne de FTX.

En plus des causes politiques, Bankman-Fried a fait don de grosses sommes à des œuvres caritatives, dotant la Fondation FTX et le FTX Future Fund pour promouvoir ses intérêts.

La Fondation FTX avait donné 140 millions de dollars (115 millions de livres sterling), a rapporté l’organisation en octobre, dont 90 millions de dollars étaient allés au Future Fund.

Dans le cadre d’accusations pénales déposées dans l’État de New York, le ministère de la Justice a allégué que les dons résultaient d’un blanchiment d’argent criminel, puisque l’argent avait effectivement été prélevé sur des comptes clients.

Les accusations allèguent également des violations du financement de la campagne, arguant que Bankman-Fried « et d’autres personnes connues et inconnues » ont enfreint les limites de dons en faisant des contributions au nom d’autres personnes.

La récupération des paiements versés aux politiciens et aux organismes de bienfaisance est probablement l’une des parties les plus faciles du processus de faillite.

En vertu de la loi américaine, les paiements ou transferts effectués dans les 90 jours suivant la faillite sont présumés être préférentiels s’ils permettent à un créancier d’obtenir plus que ce à quoi il aurait eu droit à la fin du processus de faillite, et une «récupération» peut tenter de récupérer la différence dans les paiements.

Avec FTX, qui a perdu plus de 8 milliards de dollars de retraits de clients en moins d’une semaine avant de déclarer faillite, il pourrait y avoir des milliards de dollars que le tribunal déciderait d’avoir été distribués injustement.

Les déposants de détail, cependant, espèrent qu’ils ne sont pas traités comme des créanciers typiques. Dans les conditions de service de FTX, la société a déclaré que les déposants n’avaient pas cédé la propriété de leurs dépôts, ce qui a conduit certains créanciers à affirmer que la crypto qu’ils ont placée dans l’échange ne devrait pas être utilisée pour payer les factures de la société.

Dans une autre faillite de crypto, pour BlockFi, une banque fantôme qui a fait faillite après FTX, le tribunal se prononce maintenant sur cette question.

BlockFi a déposé une requête lundi auprès du tribunal des faillites du New Jersey en faisant valoir: «Les conditions de service de BlockFi Wallet sont claires. Ils prévoient que « le titre de la crypto-monnaie détenue dans votre portefeuille BlockFi restera à tout moment avec vous et ne sera pas transféré à BlockFi ».

« Les débiteurs n’ont aucun intérêt légal ou équitable dans la crypto-monnaie qui était présente dans les comptes Wallet au moment de la pause de la plate-forme, et les clients devraient pouvoir retirer ces actifs de la plate-forme s’ils le souhaitent. »

En tant que tels, les déposants de détail normaux devraient pouvoir retirer leurs actifs, a déclaré la banque parallèle.