Les autorités américaines ont déposé mardi des poursuites pénales contre un responsable de la crypto-monnaie et des poursuites civiles contre lui et sa sœur, les accusant d’avoir fraudé des investisseurs de détail de millions de dollars avec un jeton numérique connu sous le nom d’Ormeus Coin.
Dans des documents déposés devant le tribunal fédéral de Manhattan, le ministère de la Justice a déclaré que John Barksdale avait menti sur la valeur et la rentabilité des actifs miniers d’Ormeus Coin, notamment que la pièce était soutenue par une opération minière de 250 millions de dollars générant plus de 5 millions de dollars de revenus mensuels.
Barksdale et sa sœur JonAtina (AKA Tina) Barksdale ont été accusés séparément par la Securities and Exchange Commission d’avoir effectué des offres frauduleuses non enregistrées d’Ormeus Coin.
La SEC a déclaré que les Barksdales depuis 2017 ont levé 124 millions de dollars auprès de plus de 20 000 investisseurs par le biais de leur société de marketing à plusieurs niveaux Ormeus Global SA, et ont dépensé des millions de dollars en voyages, en immobilier et autres dépenses personnelles.
Les autorités ont déclaré que les frères et sœurs avaient fait la promotion d’Ormeus Coin par le biais de tournées de présentation et de médias sociaux, ainsi que d’un jumbotron de Times Square à Manhattan proclamant: « Une ferme minière de crypto-monnaie de 250 millions de dollars révélée lors d’un audit légal par Ormeus Coin ».
Les Barksdales « ont agi comme des vendeurs d’huile de serpent des temps modernes » en trompant les investisseurs, a déclaré Melissa Hodgman, directrice associée de la division de l’application de la loi de la SEC, dans un communiqué.
Les avocats des Barksdales n’ont pas pu être identifiés dans l’immédiat.
John Barksdale a été arrêté et risque jusqu’à 65 ans de prison pour fraude en valeurs mobilières, fraude électronique et complot, selon le ministère de la Justice.
Les deux accusés sont des citoyens américains, John Barksdale, 41 ans, ayant vécu en Thaïlande et JonAtina Barksdale, 45 ans, à Hong Kong, a indiqué la SEC.
Le président de la SEC, Gary Gensler, a qualifié l’industrie de la crypto-monnaie de « far west » de la finance et souhaite que les bourses de crypto-monnaie s’enregistrent auprès de la SEC.
La Maison Blanche a envisagé une large surveillance du marché de la crypto-monnaie, en partie pour lutter contre les ransomwares et autres cybercrimes.
Joe Biden devrait cette semaine ordonner au ministère de la Justice et à d’autres agences fédérales d’étudier les ramifications possibles de la création d’une monnaie numérique de la banque centrale américaine, a déclaré une personne proche du dossier.
