L’ancien directeur général de la bourse de crypto-monnaie russe Wex, Dmitry Vasiliev, a été libéré de son arrestation à Varsovie au début du mois. L’ex-responsable de la plate-forme d’échange de pièces de monnaie, aujourd’hui disparue, est depuis rentré en Russie alors que la procédure judiciaire à son encontre en Pologne est toujours en cours.
Un tribunal polonais rejette l’extradition du dirigeant de Wex vers le Kazakhstan
Les autorités polonaises ont libéré Dmitry Vasiliev, l’homme qui était à la tête de Wex, autrefois la plus grande bourse de crypto-monnaie de Russie. Le Biélorusse de 34 ans a été détenu à l’aéroport de Varsovie le 11 août, initialement pour une période de 40 jours, mais il est resté en détention pendant près de quatre mois.
Vasiliev a déclaré au portail d’information économique russe RBC qu’il avait été autorisé à partir le 7 décembre et qu’il était depuis retourné en Russie où il réside. Son avocat polonais a en outre expliqué que le tribunal avait rejeté son extradition vers le Kazakhstan mais n’avait pas encore pris de décision définitive sur son cas.
L’ancien cadre de Wex a été arrêté après la disparition de 450 millions de dollars de comptes liés à l’échange. Selon le quotidien polonais Gazeta Wyborcza, la direction de la bourse est responsable de la perte d’argent ayant appartenu aux citoyens des États membres de l’UE, dont la Pologne, et d’autres pays.
Wex a été lancé en septembre 2017 et est considéré comme le successeur du célèbre échange BTC-e. Ce dernier a cessé ses activités au début de l’année, à la suite de l’arrestation en Grèce de l’un de ses opérateurs présumés, Alexander Vinnik, appréhendé en vertu d’un mandat américain.
Les procureurs américains accusent l’informaticien russe d’avoir blanchi jusqu’à 9 milliards de dollars via BTC-e. Il a été condamné à cinq ans de prison par la France en décembre dernier. Les autorités judiciaires françaises ont également rejeté son extradition vers la Russie, où il est impliqué dans d’autres crimes.
Dmitry Vasiliev a également été arrêté en Italie, à l’été 2019, à la demande d’Interpol dans le cadre de l’affaire pénale dirigée contre lui au Kazakhstan où il est recherché pour fraude. Puis, en août de la même année, les autorités italiennes ont libéré Vasiliev malgré les poursuites pénales en cours à son encontre dans un certain nombre d’autres pays comme la Russie, la Biélorussie et la Chine.
En septembre, des rapports ont révélé que 100 ETH avaient été retirés d’un portefeuille Wex, le premier mouvement de fonds en trois ans. Le solde restant de 9 916 ETH, d’une valeur de 30 millions de dollars à l’époque, a également été transféré à une nouvelle adresse quelques jours plus tard. En novembre, le ministère russe de l’Intérieur, MVD, a été accusé de ne pas avoir donné suite à une demande des victimes de l’échange de saisir ses avoirs.
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