Le procès sur les allégations de blanchiment d’argent contre l’échange de dérivés de crypto-monnaie BitMEX devrait commencer en mars 2022.

Qu’est-il arrivé: Selon Law360, le juge du district de New York, John Koeltl, a programmé le procès des dirigeants de BitMEX en mars de l’année prochaine.

Les défendeurs sont le PDG de la bourse, Arthur Hayes, le cofondateur Benjamin Delo et le directeur de la technologie Samuel Reed.

Les dirigeants de BitMEX sont accusés d’avoir enfreint la loi sur le secret bancaire et les lois anti-blanchiment d’argent et encourent jusqu’à cinq ans de prison et une amende de 250000 dollars s’ils sont reconnus coupables.

Le ministère de la Justice des États-Unis a déposé ses accusations contre BitMex dans le district sud de New York en octobre, alléguant qu’il exploitait une plate-forme de négociation non enregistrée et violait les réglementations anti-blanchiment d’argent.

Selon l’acte d’accusation de 2019, Hayes s’est vanté que la corruption des régulateurs aux Seychelles ne lui coûtait que «une noix de coco».

La Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) allègue que les propriétaires et les opérateurs ont administré BitMEX à travers un «labyrinthe de sociétés».

L’analyste financier en chef de la société d’analyse de chaînes de blocs CipherTrace, John Jefferies, a expliqué en octobre que la bourse avait l’occasion de réparer ses actes répréhensibles.

«BitMEX fait l’objet d’une enquête de la CFTC depuis début 2019 pour avoir permis aux Américains de négocier sur la plate-forme, et ils ont eu le temps d’améliorer leur programme d’identification des clients afin d’exclure efficacement les ressortissants américains. Ce n’est pas que les forces de l’ordre n’aient pas suivi et averti BitMEX, mais que la négligence et le manque de conformité continus de BitMEX ont finalement conduit le marteau à leur tomber dessus.