La banque centrale d’Espagne est prête à déployer le nouveau processus d’enregistrement pour les échanges cryptographiques d’ici septembre-octobre. Les bourses, ainsi que les plateformes de garde d’actifs cryptographiques et les portefeuilles, devront s’enregistrer auprès des autorités afin de se conformer aux exigences légales. Selon l’institution, cela résoudra les problèmes de transparence et de financement du terrorisme.
Les mesures susmentionnées sont prescrites par la loi sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Il a été adopté par le parlement espagnol l’année dernière. Par la suite, cette disposition a été incluse dans le décret-loi royal 7/2021. Il donne un délai de six mois pour la mise en place du registre à compter de son entrée en vigueur, soit du 29 avril au 29 octobre. La loi stipule que le but est de,
« Améliorer les mécanismes de prévention du terrorisme et améliorer la transparence et la disponibilité des informations sur les véritables propriétaires de crypto-monnaies. »
Une fois la procédure avec instructions et formulaires nécessaires à la demande d’inscription au nouveau registre lancée par la Banque, les entités auront jusqu’en janvier 2022 pour adresser leur candidature. L’acceptation dans le registre sera basée sur la mise en œuvre de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Outre les protocoles AML, les fournisseurs de services d’actifs numériques doivent également répondre aux exigences de conformité « commerciales et professionnelles » de la banque centrale.
En outre, les personnes impliquées dans la fourniture de services liés à « l’échange de monnaie virtuelle contre cours légal » seront soumises à des « obligations préventives ». De plus, le registre sera connecté à ceux des autres pays de l’Union européenne. Il sera également mis à la disposition du public pour une visualisation dans le but d’accroître la transparence.
Un environnement réglementaire proactif
Les autorités et les législateurs espagnols ont passé un temps considérable à réglementer l’industrie de la crypto-monnaie ces derniers temps. Plus tôt cette année, l’administration fiscale espagnole a intensifié sa surveillance de l’utilisation de la crypto-monnaie en obligeant les citoyens et les résidents à déclarer leurs avoirs en crypto-monnaie, même ceux détenus sur des plateformes basées à l’étranger.
De plus, la Commission nationale espagnole du marché des valeurs mobilières (CNMV) a récemment émis des avertissements contre Huobi et Bybit, ainsi que plusieurs autres, pour avoir opéré sans licence. Les entités enregistrées doivent être autorisées à offrir des services liés aux valeurs mobilières en Espagne.
