Arnaque à la crypto-monnaie : Plus de 95% des fraudes associées à la cryptographie signalées sur WazirX entre octobre 2021 et mars 2022 étaient basées en dehors de l’écosystème Blockchain, a déclaré l’échange dans un rapport aujourd’hui (17 mai 2022). La majorité de ces escroqueries étaient des escroqueries traditionnelles sur le marché monétaire.
Selon la deuxième édition de son rapport semestriel sur la transparence WazirX, 40 % des fraudes signalées étaient des stratagèmes à la Ponzi et des escroqueries d’ingénierie sociale. Vingt-cinq pour cent des fraudes étaient liées à l’usurpation d’identité et 25 % supplémentaires étaient des escroqueries par hameçonnage/largage aérien.
Le rapport donne un aperçu des initiatives et des partenariats que la société a pris au cours des 6 derniers mois pour protéger les investisseurs.
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Les résultats suggèrent une augmentation du nombre de comptes verrouillés en raison d’une action en justice de la société par rapport au dernier rapport.
Commentant le rapport, le PDG et fondateur de WazirX, Nischal Shetty, a déclaré : « Les informations du rapport indiquent que même maintenant, la grande majorité des escroqueries sont dues à la désinformation. Ils se produisent en raison d’un manque de sensibilisation des utilisateurs et indiquent la nécessité de programmes d’éducation et de sensibilisation à grande échelle pour protéger les intérêts des utilisateurs.
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Faits saillants du rapport de transparence WazirX
- Amélioration du délai d’exécution moyen à 22 minutes, bien que la durée recommandée soit de 48 à 72 heures, conformément à la loi informatique de 2000.
- 952 requêtes ont été effectuées par les agences indiennes chargées de l’application de la loi, tandis que les LEA étrangères ont fait 71 demandes. 100 % d’entre eux étaient de nature criminelle.
- 17 218 comptes ont été verrouillés, ce qui indique une augmentation de 19 % d’avril à septembre 2021. 73 % de ces comptes verrouillés étaient dus à des demandes initiées directement par les clients et 27 % ont été verrouillés par l’équipe juridique de WazirX en raison d’enquêtes en cours par LEA ou de litiges de paiement. .
Aritra Sarkhel, directrice des politiques publiques chez WazirX, a déclaré : « Nous prenons des mesures actives pour assurer une transition en douceur de nos utilisateurs vers le Web3.0 tout en offrant une expérience centrée sur l’utilisateur et la confidentialité des données. » Nous avons également organisé des formations pour les établissements d’application de la loi à travers le pays afin de nous assurer que nous les aidons à identifier et à suivre de telles fraudes.
(La crypto et les autres actifs numériques virtuels ne sont pas réglementés en Inde. Investir dans ceux-ci est risqué. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir dans la crypto-monnaie)
