NEW DELHI: La Direction de l’application a annoncé vendredi avoir émis un avis de justification à la plus grande bourse de crypto-monnaie du pays pour avoir effectué des transactions d’une valeur de plus de 2 790 crores de roupies en violation présumée de la loi sur la gestion des changes (FEMA).
WazirX, enregistrée sous la société Zanmai Labs Pvt Ltd, a été constituée en décembre 2017 en tant que start-up nationale de crypto-monnaie et ses directeurs Nischal Shetty et Hanuman Mhatre, ainsi que la société, ont été nommés dans l’avis émis par l’enquête centrale. l’agence après la fin de l’enquête.
L’agence a publié une déclaration disant qu’elle était tombée sur les transactions de la société au cours d’une enquête en cours sur le blanchiment d’argent concernant les applications de paris en ligne illégales “appartenant à des Chinois”.
L’avis de justification concerne les transactions d’une valeur de 2 790,74 crores de roupies, a déclaré l’ED.
“Il a été constaté que les ressortissants chinois accusés avaient blanchi des produits du crime d’une valeur d’environ 57 crores de roupies en convertissant les dépôts en roupies indiennes (INR) en attache de crypto-monnaie (USDT), puis les avaient transférés à Binance (échange enregistré aux îles Caïmans) Portefeuilles sur la base d’instructions reçu de l’étranger”, a-t-il déclaré.
Binance est considéré comme un leader du marché dans ce domaine et a acquis WazirX en 2019.
“WazirX permet un large éventail de transactions avec des crypto-monnaies (CC), y compris leur échange avec l’INR et vice-versa, l’échange de CC, les transactions de personne à personne (P2P) et même le transfert/réception de la crypto-monnaie détenue dans ses comptes de pool vers des portefeuilles d’autres échanges, qui pourraient être détenus par des étrangers dans des lieux étrangers », a affirmé l’ED.
WazirX, a-t-il allégué, ne collecte pas les documents requis en violation flagrante des normes de base obligatoires de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT) ainsi que les directives de la FEMA.
« Au cours de la période sous enquête, les utilisateurs de WazirX via son compte de pool, ont reçu des crypto-monnaies entrantes d’une valeur de Rs 880 crore de comptes Binance et ont transféré des crypto-monnaies d’une valeur de Rs 1400 crore vers des comptes Binance.
“Aucune de ces transactions n’est disponible sur la blockchain pour un audit ou une enquête”, a affirmé l’ED.
Il a été constaté que les clients de WazirX pouvaient transférer des crypto-monnaies « de valeur » à toute personne indépendamment de son emplacement et de sa nationalité « sans » aucune documentation appropriée, ce qui en fait un refuge sûr pour les utilisateurs à la recherche de blanchiment d’argent et d’autres activités illégitimes, a affirmé l’agence.
L’avis de justification a été délivré à la société, à la suite de l’enquête sur ces violations présumées et comme étant une contravention à la FEMA, ont indiqué des sources officielles.
Le gouvernement indien a déclaré qu’il était ouvert à évaluer et à explorer de nouvelles technologies comme les crypto-monnaies pour améliorer la gouvernance.
Un projet de loi à cet égard pourrait être présenté au Parlement et les recommandations formulées par un comité ministériel interne de haut niveau sur les monnaies numériques pourraient être incluses, a déclaré le gouvernement.

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