New Delhi: La Direction de l’application (ED) a gelé jeudi des actifs d’une valeur de Rs 370 crore de l’échange de crypto-monnaie Vauld.

Quelques jours plus tôt, ED avait gelé les actifs de l’échange de crypto-monnaie WazirX dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent. L’échange crypto mondial Binance a fermé les transferts de fonds hors chaîne avec WazirX.

WazirX fait l’objet d’une enquête pour le transfert d’actifs cryptographiques d’une valeur de Rs 2 790 crore vers des portefeuilles inconnus.

ED mène une enquête pour blanchiment d’argent contre

Un certain nombre de sociétés de sociétés financières non bancaires (NBFC) et leurs partenaires fintech sont sous scanner ED pour avoir enfreint les directives de la RBI et utilisé des téléappelants qui utilisent à mauvais escient des données personnelles et utilisent un langage abusif pour extorquer des taux d’intérêt élevés aux preneurs de prêt.